ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "Группа Рубитех" - Решения общих собраний участников (акционеров)
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Группа Рубитех"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 129085, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Останкинский, ул Годовикова, д. 9, стр. 17
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1247700811445
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9717174279
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16982-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39333
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.09.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров: 05 сентября 2025 года (включительно);
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров: 129085, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Останкинский, ул. Годовикова, д. 9 стр. 17 (ПАО «Группа Рубитех»).
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Общее количество голосов, которыми обладали акционеры – владельцы голосующих акций Общества (всех размещенных голосующих акций Общества), имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества по вопросу повестки дня: 315 789 473 (Триста пятнадцать миллионов семьсот восемьдесят девять тысяч четыреста семьдесят три) голоса.
Количество голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в заочном голосовании на внеочередном общем собрании акционеров по вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П: 315 789 473 (Триста пятнадцать миллионов семьсот восемьдесят девять тысяч четыреста семьдесят три) голоса.
Количество голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в заочном голосовании на внеочередном общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 315 789 473 (Триста пятнадцать миллионов семьсот восемьдесят девять тысяч четыреста семьдесят три) голоса.
Кворум внеочередного общего собрания акционеров Общества по вопросу повестки дня имелся (100%).
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. О выплате дивидендов по результатам первого полугодия 2025 года.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По вопросу повестки дня:
Результаты заочного голосования:
«За»: 315 789 473 (100%),
«Против»: 0 (0%),
«Воздержался»: 0 (0%),
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (0%).
Формулировка решения, принятого внеочередным общим собранием акционеров:
«Из чистой прибыли, полученной Обществом по результатам первого полугодия 2025 года в размере 2 343 450 411 рублей 76 копеек, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за период с 17 декабря 2024 года по 30 июня 2025 года, часть чистой прибыли в размере 2 002 105 258 руб. 82 коп. направить на выплату дивидендов по итогам первого полугодия 2025 года, а именно:
Выплатить дивиденды за первое полугодие 2025 года по обыкновенным акциям Общества в размере 6 рублей 34 копейки на одну акцию. Размер объявляемых дивидендов включает в себя удерживаемые с акционеров Общества налоги.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 17 сентября 2025 года.
Установить срок выплаты дивидендов:
- номинальным держателям - не позднее 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- иным лицам, зарегистрированным в реестре акционеров, - не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Выплатить дивиденды в денежной форме в российских рублях.».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 08.09.2025, протокол № 6.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-16982-А от 27.11.2024, дата регистрации дополнительного выпуска: 26.02.2025 (код дополнительного выпуска аннулирован), международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A10ANK0, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.А. Ведёхин
3.2. Дата 08.09.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия