ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "НОРД-ОВОЩ" - Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "НОРД-ОВОЩ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 195067, Санкт-Петербург, пр. Непокоренных, д.63
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027802493828
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7804080182
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03918-J
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7804080182
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.09.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Заседание (голосование на заседании совмещается с заочным голосованием)
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения общего собрания: 05.09.2025
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 195067, г. Санкт-Петербург, пр. Непокорённых, д.63.
Место проведения общего собрания акционеров: г. Санкт-Петербург, пр. Непокоренных, д.63 лит. К57.
Время проведения общего собрания акционеров: 10 часов 30 минут.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций общества: 844 000 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в заседании, по всем вопросам повестки дня – 844 000 (100%).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по всем вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) – 844 000 (100%).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания, по всем вопросам повестки дня – 742 271 (87.9468 %).
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.О реорганизации ПАО «Норд-Овощ» в форме присоединения к нему дочернего общества ООО «ЭКСАР», ОГРН 1187847206007, ИНН 7804624058.
2.О порядке и условиях осуществления реорганизации.
3.Об утверждении Договора о присоединении.
4.О порядке перехода имущества, прав и обязанностей присоединяемого общества.
5.Об уведомлении регистрирующего органа о начале процедуры реорганизации. О наделении полномочиями Генерального директора Публичного акционерного общества «Норд-Овощ» по уведомлению регистрирующего органа о начале процедуры реорганизации.
6.Об утверждении Типового соглашения о конфиденциальности, которое заключается при предоставлении Обществом информации акционерам.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос № 1.
Итоги голосования:
Вариант голосования Количество голосов
ЗА: 742 259
ПРОТИВ: 2
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 10
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 (ноль)
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Принять решение о реорганизации ПАО «Норд-Овощ» в форме присоединения к нему дочернего общества ООО «ЭКСАР», ОГРН 1187847206007, ИНН 7804624058.
Вопрос № 2.
Итоги голосования:
Вариант голосования Количество голосов
ЗА: 742 259
ПРОТИВ: 2
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 10
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 (ноль)
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Определить следующие порядок и условия осуществления реорганизации:
- уведомить всех работников Общества о предстоящей реорганизации, письменно уведомить всех кредиторов Общества о реорганизации, опубликовать в специализированном средстве массовой информации («Вестник государственной регистрации», в Едином федеральном реестре юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности («Федресурс») сообщения о реорганизации Общества в форме присоединения Общества с ограниченной ответственностью «ЭКСАР» (ООО «ЭКСАР»), о порядке и сроке заявления требований кредиторами;
- установить, что в связи с тем, что 100 % долей присоединяемого общества ООО «ЭКСАР» принадлежат ПАО «Норд-Овощ», то эти доли погашаются, и реорганизация ПАО «Норд-Овощ» проходит без увеличения уставного капитала. Размер и состав уставного капитала, а также размер и номинальная стоимость акций ПАО «Норд-Овощ» в результате реорганизации не изменяются
Вопрос № 3.
Итоги голосования:
Вариант голосования Количество голосов
ЗА: 742 259
ПРОТИВ: 2
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 10
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 (ноль)
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить Договор о присоединении ООО «ЭКСАР» к ПАО «Норд-Овощ», определяющий порядок и условия присоединения.
Вопрос № 4.
Итоги голосования:
Вариант голосования Количество голосов
ЗА: 742 259
ПРОТИВ: 2
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 10
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 (ноль)
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Определить, что имущество, права и обязанности ООО «ЭКСАР» переходят к ПАО «Норд-Овощ» в порядке универсального правопреемства с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединяемого общества.
Вопрос № 5.
Итоги голосования:
Вариант голосования Количество голосов
ЗА: 742 259
ПРОТИВ: 2
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 10
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 (ноль)
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
В связи с принятием решения о реорганизации Публичного акционерного общества «Норд-Овощ» в форме присоединения к нему Общества с ограниченной ответственностью «ЭКСАР» (ООО «ЭКСАР») уведомить регистрирующий орган о начале процедуры реорганизации.
Обязанность по уведомлению регистрирующего органа о начале процедуры реорганизации возложить на Публичное акционерное общество «Норд-Овощ».
Поручить Генеральному директору ПАО «Норд-Овощ» Репетуну Кириллу Олеговичу осуществить все необходимые действия и формальности, необходимые для осуществления процедуры реорганизации Публичного акционерного общества «Норд-Овощ» в форме присоединения к нему Общества с ограниченной ответственностью «ЭКСАР» (ООО «ЭКСАР»).
Вопрос № 6.
Итоги голосования:
Вариант голосования Количество голосов
ЗА: 742 259
ПРОТИВ: 2
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 10
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 (ноль)
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить Типовое соглашение о конфиденциальности, которое заключается при предоставлении Обществом информации акционерам.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 08 сентября 2025 года, протокол № 2-2025
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Вид ценных бумаг (акции, облигации, опционы эмитента, российские депозитарные расписки): акции
Категория (тип): обыкновенные
Серия ценных бумаг (при наличии): не применимо
Регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-03918-J
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 17.02.1999 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A0JT5N9.
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): ESVXFR.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Репетун Кирилл Олегович
3.2. Дата подписи: 08.09.2025 г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия