ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "Полипласт" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Полипласт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107078, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Красносельский, ул Садовая-Спасская, д. 28
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037739322598
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708186108
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06757-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11525; http://www.polyplast-un.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.09.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: В заседании приняло участие 4 (четыре) из 5 (пяти) избранных членов Совета директоров. Кворум имелся. Решения по вопросам повестки дня приняты единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Повестка дня:
1. О последующем одобрении Договора поручительства за Принципала от «22» августа 2025 года № 22.08.25_А_РСХБФ_429_ПР4 заключенного между Обществом и ООО «РСХБ Факторинг»;
2. О последующем одобрении Договора поручительства за Принципала от «22» августа 2025 года № 22.08.25_А_РСХБФ_430_ПР4 заключенного между Обществом и ООО «РСХБ Факторинг»;
3. О последующем одобрении Договора поручительства за Принципала от «22» августа 2025 года № 22.08.25_А_РСХБФ_431_ПР4 заключенного между Обществом и ООО «РСХБ Факторинг».
По первому вопросу повестки дня:
- по вопросу одобрения сделки в соответствии с пп.7 пункта 18.3. Устава Общества:
«ЗА» – 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержался» – 0. Решение принято единогласно.
- по вопросу одобрения сделки с заинтересованностью:
«ЗА» – 2 голоса, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Решение об одобрении сделки с заинтересованностью принято единогласно незаинтересованными членами Совета директоров Общества. Заинтересованные члены Совета директоров (Шамсутдинов Ильсур Зинурович, Ковалев Александр Федорович) участия в голосовании не принимали.
Принято решение: одобрить Договор поручительства за Принципала от «22» августа 2025 года № 22.08.25_А_РСХБФ_429_ПР4, заключенный между Обществом и ООО «РСХБ Факторинг» в обеспечение исполнения обязательств ООО «Полипласт Новомосковск» (далее – Принципал») по Договору оказания услуг № 22.08.25_А_РСХБФ_429 от 22 августа 2025 года (далее – Договор услуг), заключенному между ООО «Полипласт Новомосковск» и ООО «РСХБ Факторинг»
По второму вопросу повестки дня:
- по вопросу одобрения сделки в соответствии с пп.7 пункта 18.3 Устава Общества:
«ЗА» – 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержался» – 0. Решение принято единогласно.
- по вопросу одобрения сделки с заинтересованностью:
«ЗА» – 3 голоса, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Решение об одобрении сделки с заинтересованностью принято единогласно незаинтересованными членами Совета директоров Общества. Заинтересованные члены Совета директоров (Шамсутдинов Ильсур Зинурович) участия в голосовании не принимали.
Принято решение: одобрить Договор поручительства за Принципала от «22» августа 2025 года № 22.08.25_А_РСХБФ_430_ПР4, заключенный между Обществом и ООО «РСХБ Факторинг» в обеспечение исполнения обязательств ООО «Полипласт Северо-запад» (далее – Принципал) по Договору оказания услуг № 22.08.25_А_РСХБФ_430 от 22 августа 2025 года (далее – Договор услуг), заключенному между ООО «Полипласт Северо-запад» и ООО «РСХБ Факторинг».
По третьему вопросу повестки дня:
Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
- по вопросу одобрения сделки в соответствии с пп.7 пункта 18.3 Устава Общества:
«ЗА» – 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержался» – 0. Решение принято единогласно.
- по вопросу одобрения сделки с заинтересованностью:
«ЗА» – 3 голоса, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Решение об одобрении сделки с заинтересованностью принято единогласно незаинтересованными членами Совета директоров Общества. Заинтересованные члены Совета директоров (Шамсутдинов Ильсур Зинурович) участия в голосовании не принимали.
Принято решение: одобрить Договор поручительства за Принципала от «22» августа 2025 года № 22.08.25_А_РСХБФ_430_ПР4, заключенный между Обществом и ООО «РСХБ Факторинг» в обеспечение исполнения обязательств ООО «Полипласт УралСиб» (далее – Принципал) по Договору оказания услуг № 22.08.25_А_РСХБФ_430 от 22 августа 2025 года (далее – Договор услуг), заключенному между ООО «Полипласт УралСиб» и ООО «РСХБ Факторинг».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения 05.09.2025.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 05.09.2025, № 05/3-09/2025
2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: не применимо.
3. Подпись
3.1. Начальник юридического отдела (МЧД № 389056da-3c09-4f4a-ad28-254fb28b70f5)
Чинов Александр Леонидович
3.2. Дата 08.09.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия