ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "Ил" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Авиационный комплекс им. С.В.Ильюшина"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125190, г. Москва, проспект Ленинградский, д. 45Г
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739118659
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7714027882
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02332-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1788
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.09.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум заседания совета директоров:
Общее количество членов Совета директоров составляет 9 (Девять) человек. Выбыл 1 (Один) член Совета директоров. Не принимал участие 1 (Один) член Совета директоров. Получены опросные листы 7 (Семи) членов Совета директоров Общества. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня в пределах своей компетенции.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу 1 повестки дня:
В заочном голосовании по вопросу 1 приняли участие 7 членов Совета директоров. При подсчете результатов голосования учитывались 7 голосов членов Совета директоров.
«ЗА» - 7 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Решение принято.
По вопросу 2 повестки дня:
В заочном голосовании по вопросу 2 приняли участие 7 членов Совета директоров. При подсчете результатов голосования учитывались 7 голосов членов Совета директоров.
«ЗА» - 7 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Решение принято.
По вопросу 3 повестки дня:
В заочном голосовании по вопросу 3 приняли участие 7 членов Совета директоров. При подсчете результатов голосования учитывались 7 голосов членов Совета директоров.
«ЗА» - 7 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Решение принято.
По вопросу 4 повестки дня:
В заочном голосовании по вопросу 4 приняли участие 7 членов Совета директоров. При подсчете результатов голосования учитывались 7 голосов членов Совета директоров.
«ЗА» - 7 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Решение принято.
По вопросу 5 повестки дня:
В заочном голосовании по вопросу 5 приняли участие 7 членов Совета директоров. При подсчете результатов голосования учитывались 7 голосов членов Совета директоров.
«ЗА» - 7 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу 1:
Определить цену выкупа акций ПАО «Ил» у акционеров, имеющих право требовать выкупа принадлежащих им акций, в размере 1 404 (Одна тысяча четыреста четыре) рубля 99 копеек за одну обыкновенную акцию ПАО «Ил».
По вопросу 2:
Предложить общему собранию акционеров утвердить Положение об Общем собрании акционеров АО «Ил» в новой редакции (Приложение №1).
По вопросу 3:
Предложить общему собранию акционеров утвердить Положение о Совете директоров АО «Ил» в новой редакции (Приложение №2).
По вопросу 4:
Предложить общему собранию акционеров утвердить Положение о Ревизионной комиссии АО «Ил» в новой редакции (Приложение №3).
По вопросу 5:
1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ПАО «Ил».
2. Утвердить следующую повестку дня:
1) О внесении в Устав ПАО «Ил» изменений (утверждении новой редакции Устава), исключающих указание на то, что ПАО «Ил» является публичным и об обращении в Банк России с заявлением об освобождении ПАО «Ил» от обязанности раскрывать информацию.
2) Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
3) Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
4) Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
5) О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
6) Об избрании членов Совета директоров Общества.
7) О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества.
8) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
3. Определить:
– способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание;
- возможность дистанционного участия в заседании не предусмотрена;
- место проведения заседания: г. Москва, Ленинградский проспект, дом 45 «Г»;
- дату проведения заседания: 10 ноября 2025 года;
- время проведения заседания: 11 часов 00 минут;
- время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в заседании: 9 часов 00 минут;
– дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 19 сентября 2025 года;
– дату окончания приема бюллетеней для голосования: 7 ноября 2025 года;
– почтовый адрес могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 125190, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 45«Г»;
- дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества: 10 октября 2025 года.
Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении заседания:
– сообщение о проведении заседания для принятия решений общим собранием акционеров, должно быть сделано не позднее чем за 21 день до даты проведения заседания, путем размещения на сайте https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1788 в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» текста сообщения в соответствии с Приложением №4.
Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению заседания:
– проект Устава АО «Ил»;
– проект Положения об общем собрании акционеров АО «Ил»;
– проект Положения о Совете директоров АО «Ил»;
– проект Положения о Ревизионной комиссии АО «Ил»;
– информация, предусмотренная подпунктом 8 пункта 6 статьи 52 Федерального закона от 26.08.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах», об акционерных соглашениях, заключенных в течение одного года до даты окончания приема бюллетеней для голосования;
– сведения, предусмотренные подпунктом 12 пункта 6 статьи 52 Федерального закона от 26.08.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах», об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале общества и в общем количестве голосующих акций общества;
– формулировки (проекты) решений общего собрания акционеров;
– отчет оценщика о рыночной стоимости акций Общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу;
– расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за последний завершенный отчетный период;
– выписка из протокола заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций общества, с указанием цены выкупа акций.
– выписка из протокола заседания Совета директоров, на котором рассмотрен вопрос о предложениях общему собранию акционеров по утверждению внутренних документов Общества в новой редакции;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию Общества.
Определить следующий порядок предоставления информации (материалов) лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению заочного голосования:
– лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут ознакомится с информацией (материалами) в течение 20 дней до даты проведения заседания по адресу: г. Москва, Ленинградский проспект, дом 45«Г», корпус 1, 3-ий этаж, комната 20Б, отдел корпоративного управления ПАО «Ил», в рабочие дни c 9.00 до 16.00 часов.
– по требованию лица, имеющего право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, ПАО «Ил» предоставляет ему копии документов, содержащих информацию (копии материалов), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, в течение 7 рабочих дней с даты поступления в ПАО «Ил» соответствующего требования (с даты наступления срока, в течение которого информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, должна быть доступна таким лицам, если соответствующее требование поступило в Общество до начала течения указанного срока). Плата, взимаемая ПАО «Ил» за предоставление копий документов, не превышает затраты на их изготовление.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Дата заочного голосования– «08» сентября 2025 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: «08» сентября 2025г., Протокол № 16.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента:
Вид ценных бумаг: акции; категория (тип): обыкновенные; регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (программы облигаций) и дата его (ее) регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): регистрационный номер 1-01-02332-А от 08.07.2004, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU0007796926, международный код классификации финансовых инструментов (CFI)- ESVXFR; регистрационный номер 1-01-02332-А-013D от 09.10.2024, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A109SB5, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) - ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Заместитель управляющего директора по корпоративному развитию и правовому обеспечению (Доверенность удостоверена нотариусом города Москвы Васильевой Ю.В., зарегистрированной в реестре 24 июля 2023 № 77/1875-н/77-2023-8-841)
М.М. Морозов
3.2. Дата 09.09.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия