ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Ил" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Авиационный комплекс им. С.В.Ильюшина"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125190, г. Москва, проспект Ленинградский, д. 45Г

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739118659

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7714027882

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02332-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1788

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.09.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное заседание общего собрания акционеров.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): способ принятия решений общим собранием акционеров – заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:

-дата проведения заседания: 10 ноября 2025 года;

-место проведения заседания: г. Москва, Ленинградский проспект, дом 45«Г»;

-время проведения заседания: 11 часов 00 минут;

-почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 125190, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 45«Г»;

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 9 часов 00 минут.

2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 7 ноября 2025 года.

2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – 19 сентября 2025 года.

2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1) О внесении в Устав ПАО «Ил» изменений (утверждении новой редакции Устава), исключающих указание на то, что ПАО «Ил» является публичным и об обращении в Банк России с заявлением об освобождении ПАО «Ил» от обязанности раскрывать информацию.

2) Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

3) Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

4) Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

5) О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.

6) Об избрании членов Совета директоров Общества.

7) О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества.

8) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: Определить следующий порядок предоставления информации (материалов) лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению собрания:

– лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут ознакомится с информацией (материалами) в течение 20 дней до даты проведения заседания по адресу: г. Москва, Ленинградский проспект, дом 45«Г», корпус 1, 3-ий этаж, комната 20Б, отдел корпоративного управления ПАО «Ил», в рабочие дни c 9.00 до 16.00 часов;

– по требованию лица, имеющего право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, ПАО «Ил» предоставляет ему копии документов, содержащих информацию (копии материалов), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, в течение 7 рабочих дней с даты поступления в ПАО «Ил» соответствующего требования (с даты наступления срока, в течение которого информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, должна быть доступна таким лицам, если соответствующее требование поступило в Общество до начала течения указанного срока). Плата, взимаемая ПАО «Ил» за предоставление копий документов, не превышает затраты на их изготовление.

2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров эмитента):

Вид ценных бумаг: акции; категория (тип): обыкновенные; регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (программы облигаций) и дата его (ее) регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): регистрационный номер 1-01-02332-А от 08.07.2004, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU0007796926, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) - ESVXFR; регистрационный номер 1-01-02332-А-013D от 09.10.2024, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A109SB5, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) - ESVXFR.

2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Решение о созыве общего собрания акционеров эмитента принято Советом директоров ПАО «Ил» 8 сентября 2025 г. (Протокол от 8 сентября 2025 г. № 16).

2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: Решение судом не принималось.

2.12. Идентификационные признаки ценных бумаг (выкупаемых эмитентом акций): Вид ценных бумаг: акции; категория (тип): обыкновенные; регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (программы облигаций) и дата его (ее) регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): регистрационный номер 1-01-02332-А от 08.07.2004, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU0007796926, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) - ESVXFR; регистрационный номер 1-01-02332-А-013D от 09.10.2024, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A109SB5, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) - ESVXFR.

2.13. Сведения о цене выкупа эмитентом акций (если решение об определении цены выкупа эмитентом акций принято советом директоров (наблюдательным советом) эмитента к моменту принятия решения о повестке дня общего собрания акционеров): Решением Совета директоров от 08.09.2025 (протокол от 08.09.2025 №16) определена цена выкупа акций ПАО «Ил» у акционеров, имеющих право требовать выкупа принадлежащих им акций, в размере 1 404 (Одна тысяча четыреста четыре) рубля 99 копеек за одну обыкновенную акцию ПАО «Ил».

2.14. Сведения о порядке осуществления выкупа эмитентом акций:

Повестка дня внеочередного заседания общего собрания акционеров ПАО «Ил» содержит вопрос: «О внесении в устав Общества изменений (утверждении новой редакции Устава), исключающих указание на то, что Общество является публичным и об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности раскрывать информацию» (вопрос №1).

В соответствии со ст.75 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – ФЗ об АО) в случае принятия общим собранием акционеров решения о внесении в устав публичного общества изменений, исключающих указание на то, что общество является публичным, акционеры Общества, голосовавшие «ПРОТИВ» принятия такого решения, либо НЕ ПРИНИМАВШИЕ УЧАСТИЯ В ГОЛОСОВАНИИ, вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций.

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных, содержащихся в списке лиц, имевших право голоса при принятии внеочередным общим собранием акционеров решений, составленный 19 сентября 2025 года (дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров 10 ноября 2025 года).

В соответствии с п.3 ст. 76 ФЗ об АО требование о выкупе акций акционера (далее – Требование), зарегистрированного в реестре акционеров Общества, или отзыв такого Требования, предъявляются Регистратору Общества путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером.

Информация о Регистраторе Общества:

Наименование Регистратора: Акционерное общество «РТ-Регистратор» (АО «РТ-Регистратор»)

Место нахождения (для вручения Требования под роспись): 119049, г.Москва, улица Донская, дом 13, этаж 1 а, помещение XII, комната 11.

Почтовый адрес для направления Требований: 119049, г.Москва, улица Донская, дом 13, этаж 1 а, помещение XII, комната 11.

Контактный телефон: + 7 (495) 640-58-20, + 7 (800) 777-14-76

Адрес страницы в сети Интернет: https://www.rtreg.ru

Вручить Требование можно по месту нахождения Регистратора в соответствии с режимом работы Регистратора (можно уточнить по указанным выше телефонам).

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций каждой категории (типа), выкупа которых он требует.

Акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров, осуществляют право требовать выкупа Обществом принадлежащих ему акций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции Общества.

Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров. Отзыв Требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций Общества. Требование о выкупе акций акционера или его отзыв считается предъявленным Обществу в день его получения Регистратором Общества от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, либо в день получения регистратором Общества от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, сообщения, содержащего волеизъявление такого акционера.

В случае, если Требование или его отзыв подписано уполномоченным представителем акционера–физического лица/юридического лица, к Требованию или его отзыву должен прилагаться оригинал оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенности, подтверждающей полномочия представителя акционера–физического лица/юридического лица на подписание Требования или его отзыва.

Выкуп акций у акционеров, предъявивших Требование, будет осуществляться в течение 30 (тридцати) дней по истечении 45-дневного срока предъявления Требований.

Выплата денежных средств в связи с выкупом обществом акций лицам, зарегистрированным в реестре акционеров общества, осуществляется путем их перечисления на банковские счета, реквизиты которых имеются у Регистратора Общества. При отсутствии информации о реквизитах банковского счета или невозможности зачисления денежных средств на банковский счет по обстоятельствам, не зависящим от Общества, соответствующие денежные средства за выкупленные обществом акции перечисляются в депозит нотариуса по месту нахождения Общества.

Выплата денежных средств в связи с выкупом обществом акций лицам, не зарегистрированным в реестре акционеров Общества, осуществляется путем их перечисления на банковский счет номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества.

В соответствии с п.5 ст.76 ФЗ об АО общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия общим собранием акционеров решения о внесении в устав публичного общества изменений, исключающих указание на то, что общество является публичным. В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены Требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным Требованиям.

2.15. Дата окончания срока, установленного для предъявления требований акционеров о выкупе эмитентом принадлежащих им акций: 25 декабря 2025 года (требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров).

3. Подпись

3.1. Заместитель управляющего директора по корпоративному развитию и правовому обеспечению (Доверенность удостоверена нотариусом города Москвы Васильевой Ю.В., зарегистрированной в реестре 24 июля 2023 № 77/1875-н/77-2023-8-841)

М.М. Морозов

3.2. Дата 09.09.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru