ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "Гидроагрегат" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента – Акционерное общество «Гидроагрегат»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц – 606100, Нижегородская область, р-н Павловский, г. Павлово, ул. Коммунистическая, д.78
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) – 1025202124100
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) – 5252000470
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России – 10460-Е
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации – http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2898
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение – 09.09.2025 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 09.09.2025 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 23.09.2025 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О реализации ранее принятых решений Совета директоров:
1.1 О ходе реализации Плана внедрения на АО «Гидроагрегат» Автоматизированной системы финансово-экономического управления (АСФЭУ).
2. О выполнении Обществом договорных обязательств за 1-е полугодие 2025 года.
3. О результатах выполнения Плана технического перевооружения и реконструкции Общества за 1-е полугодие 2025 года.
4. О результатах выполнения Инвестиционного бюджета за 1-е полугодие 2025 года.
5. Рассмотрение результатов финансово-хозяйственной деятельности Общества за 1-е полугодие 2025 г., а именно:
- исполнение Бюджета себестоимости и рентабельности;
- исполнение Бюджета движения денежных средств;
- исполнение Прогнозного аналитического баланса;
- о проделанной работе по управлению рисками Общества.
6. О Программе отчуждения непрофильных активов.
7. О Профильном имуществе Общества.
8. Одобрение сделок с недвижимым имуществом Общества (аренда).
9. Об информации о признаках возможной заинтересованности в совершении Обществом сделок.
10. Об установлении показателя депремирования для руководителя Общества или заместителя руководителя Общества (в соответствии с утвержденными должностными обязанностями) за несвоевременное или неполное представление в Минобороны России расчетно-калькуляционных материалов, обосновывающих цену продукции по государственному оборонному заказу. (Директивы Правительства Российской Федерации от 07 мая 2025 года № МД-П7-16412).
11. Актуализация договорных обязательств на 2025 год.
12. Утверждение скорректированного Плана использования фондов Общества за 2025 год.
13. Утверждение скорректированного Плана технического перевооружения и реконструкции Общества на 2025 год.
14. Утверждение скорректированного Инвестиционного бюджета на 2025 год.
15. Утверждение скорректированных бюджетов Общества на 2025 год, а именно:
? Бюджета себестоимости и рентабельности;
? Бюджета движения денежных средств;
? Прогнозного аналитического баланса.
16. Утверждение Положения о системе внутреннего контроля Общества.
17. Утверждение Положения о службе внутреннего контроля Общества.
18. Утверждение организационной структуры Общества в новой редакции.
19. Согласование кандидатур для назначения на должности заместителей Генерального директора Общества.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента): акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска: 1-01-10460-Е, дата регистрации выпуска акций: 09.12.1992г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0005295210, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор П.Г. Редько
3.2. 09.09.2025 г.
М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия