ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Группа компаний "Медси" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Группа компаний «Медси»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123056, г. Москва, пер. Грузинский, д. 3А

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 5067746338732

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7710641442

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 62024-H

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38712

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.09.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента:

Количественный состав Совета директоров Общества – 9 человек.

В голосовании приняли участие 7 членов Совета директоров.

Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется.

Результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:

По вопросу № 3 «Об утверждении списка кандидатов для избрания в Совет директоров Общества»:

«За» - 7 голосов,

«Против» - нет,

«Воздержались» - нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу № 3 принято решение:

Утвердить список кандидатов для избрания в Совет директоров Общества на внеочередном заседании Общего собрания акционеров АО «Группа компаний «Медси»:

1. <Ф.И.О.>.

2. <Ф.И.О.>.

3. <Ф.И.О.>.

4. <Ф.И.О.>.

5. <Ф.И.О.>.

6. <Ф.И.О.>.

7. <Ф.И.О.>.

Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 05.09.2025.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол № 281 от 08 сентября 2025 года.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-62024-H от 27.10.2006 г.

3. Подпись

3.1. Член Правления, Вице-Президент (Доверенность № 222 от 22.07.2025)

О.В. Шакирова

3.2. Дата 09.09.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru