Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 111024, г. Москва, ул. Душинская, д. 7 стр. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1047796362305

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7722514880

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55033-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9038; http://www.rosinter.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.09.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): способ принятия решений общим собранием акционеров – заочное голосование.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

- дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: 09 сентября 2025 г.;

- время проведения: не применяется для данного способа принятия решений;

- место проведения заочного голосования / адрес (почтовый адрес), по которому должны/могли направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 111024, Москва, ул. Душинская, д.7, стр.1;

- адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования: не использовался;

- адрес сайта в сети Интернет, на котором заполнялись электронные формы бюллетеней для голосования: https://pir.paritet.ru; заполнить и направить бюллетени для голосования в электронной форме можно было посредством использования личного кабинета на официальном сайте АО «РДЦ ПАРИТЕТ» (https://pir.paritet.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (Личный кабинет акционера электронного сервиса «ПАРИТЕТ ИНТЕРНЕТ РЕЕСТР» – ПИР ЛКА).

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:

- По вопросу 1 повестки дня:

число голосов, которыми обладали акционеры / лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 16 305 334 голоса;

число голосов, приходившихся на голосующие акции эмитента, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 года № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 16 305 334 голоса;

число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки, участвовавшие в заседании и заочном голосовании: 12 036 503 голоса;

общее собрание акционеров по данному вопросу правомочно, кворум для принятия решения по данному вопросу имелся (73,82%).

- По вопросу 2 повестки дня:

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с ПАО «Совкомбанк».

2. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с ПАО «Совкомбанк».

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По вопросу 1 повестки дня:

результаты (итоги) голосования:

"за" – 12 036 503 голоса (100,00%);

"против" – 0 голосов (0,00%);

"воздержался" - 0 голосов (0,00%);

число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, - 0 голосов;

формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:

1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор поручительства № 1523/С-МГС-ПЮ-3/25 от 02.06.2025 г. на следующих условиях:

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Публичное акционерное общество «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (Поручитель, Общество); Публичное акционерное общество «Совкомбанк», ИНН 4401116480 (Банк, Гарант); Общество с ограниченной ответственностью «Ресторанная Объединенная Сеть и Новейшие Технологии Евроамериканского Развития РЕСТОРАНТС», ИНН 7737115648 (ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС», Принципал 1, выгодоприобретатель); Общество с ограниченной ответственностью «Развитие РОСТ», ИНН 7722763808 (Принципал 2, выгодоприобретатель).

Предмет и иные существенные условия сделки: Поручитель обязуется солидарно в полном объеме отвечать перед Банком за надлежащее и своевременное исполнение Принципалами 1 и 2 всех обязательств по заключенному между Принципалами 1 и 2 и Банком соглашению (договору) о предоставлении банковских гарантий № 1523/С-МГС/25 от 02.06.2025 г., состоящему из общих и индивидуальных условий («Соглашение о гарантиях»). Срок поручительства - по 01.06.2030 г. включительно.

Основные условия Соглашения о гарантиях:

- сумма возобновляемого лимита гарантий: 470 000 000 (четыреста семьдесят миллионов) рублей 00 копеек;

- вознаграждение за предоставление (выдачу) каждой гарантии: 3,5 % (три целых пять десятых процента) годовых от суммы гарантии с даты ее выдачи;

- комиссионное вознаграждение за оформление и проверку документов по каждой гарантии: не более чем 20 000 (двадцать тысяч) рублей 00 копеек;

- срок действия гарантий: не более чем до 01.06.2027 г. включительно;

- обеспечиваемые гарантиями обязательства: обязательства Принципалов 1 и 2 перед бенефициарами (арендодателями по договорам аренды нежилых помещений): Акционерное общество «Международный аэропорт Шереметьево», ИНН 7712094033; Акционерное общество «Организация питания на вокзалах», ИНН 7709883768; Общество с ограниченной ответственностью «Воздушные Ворота Северной Столицы», ИНН 7703590927.

Поручитель подтверждает свое безусловное согласие отвечать перед Банком в случае изменения любого из обязательств по Соглашению о гарантиях, в том числе в случае увеличения размера обязательств Принципалов 1 и 2 в следующих пределах:

- увеличение общей суммы лимита гарантий не более чем на 470 000 000 (четыреста семьдесят миллионов) рублей 00 копеек;

- увеличение срока действия гарантий не более чем на 365 (триста шестьдесят пять) дней;

- увеличение размера комиссионных вознаграждений (включая новые комиссионные вознаграждения), совокупно составляющих не более чем 500 000 (пятьсот тысяч) рублей 00 копеек.

Цена сделки: в совокупности с взаимосвязанными сделками (договорами поручительства № 294/С-Г-ПЮ-2/25 от 07.02.2025, № 296/С-Г-ПЮ-2/25 от 07.02.2025, № 297/С-Г-ПЮ-2/25 от 07.02.2025, № 298/С-Г-ПЮ-2/25 от 07.02.2025, № 299/С-Г-ПЮ-2/25 от 07.02.2025, № 300/С-Г-ПЮ-2/25 от 12.02.2025, № 301/С-Г-ПЮ-2/25 от 12.02.2025, № 1185/С-Г-ПЮ-2/24 от 06.06.2024, № 1186/С-Г-ПЮ-2/24 от 06.06.2024, № 1192/С-Г-ПЮ-2/24 от 06.06.2024, № 1187/С-Г/24 от 10.07.2024, № 1188/С-Г/24 от 10.07.2024) не более чем 1 492 770 000 (один миллиард четыреста девяносто два миллиона семьсот семьдесят тысяч) рублей 00 копеек, что составляет 32,79 % от балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, а также 32,80 % от балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате заключения первой из взаимосвязанных сделок.

Заинтересованные в совершении сделки лица и основания их признания таковыми: Президент и член Совета директоров Общества Костеева Маргарита Валерьевна, лицо одновременно занимает должности в органах управления выгодоприобретателя по сделке (является Генеральным директором ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС»); член Совета директоров Общества Полиновский Михаил Валерьевич, лицо одновременно занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке (является Генеральным директором ООО «Развитие РОСТ»).

Подтвердить обязанность Президента Общества Костеевой Маргариты Валерьевны (или иного уполномоченного ею лица) подписать от имени Общества любые документы, необходимые для совершения вышеуказанной сделки.

По вопросу 2 повестки дня:

результаты (итоги) голосования:

"за" – 12 036 503 голоса (100,00%);

"против" – 0 голосов (0,00%);

"воздержался" - 0 голосов (0,00%);

формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительное соглашение № 1 к Договору поручительства № 1523/С-МГС-ПЮ-3/25 от 02.06.2025 г. на следующих условиях:

Предмет и иные существенные условия сделки: внесение изменений в договор поручительства № 1523/С-МГС-ПЮ-3/25 от 02.06.2025 г., в соответствии с которыми Поручитель подтверждает свое безусловное согласие отвечать перед Банком в случае изменения любого из обязательств Принципала 1 и Принципала 2 по соглашению (договору) о предоставлении банковских гарантий № 1523/С-МГС/25 от 02.06.2025 г. с невозобновляемым лимитом гарантий во вновь установленном размере 279 126 313 (двести семьдесят девять миллионов сто двадцать шесть тысяч триста тринадцать) рублей 00 копеек, в том числе в случае увеличения размера обязательств Принципалов 1 и 2 в следующих пределах:

- увеличение общей суммы лимита гарантий не более чем на 279 126 313 (двести семьдесят девять миллионов сто двадцать шесть тысяч триста тринадцать) рублей 00 копеек;

- увеличение срока действия гарантий не более чем на 365 (триста шестьдесят пять) дней;

- увеличение размера вознаграждения за предоставление гарантии/гарантий не более чем на 10 (десять) процентных пунктов;

- увеличение размера любого комиссионного вознаграждения не более чем на 10 (десять) процентных пунктов;

- включение новых комиссионных вознаграждений, совокупно составляющих не более чем 10 (десять) процентов годовых или, в случае их цифрового выражения, не более 500 000,00 (пятьсот тысяч) рублей.

Цена сделки: в совокупности с взаимосвязанными сделками (договорами поручительства № 294/С-Г-ПЮ-2/25 от 07.02.2025, № 296/С-Г-ПЮ-2/25 от 07.02.2025, № 297/С-Г-ПЮ-2/25 от 07.02.2025, № 298/С-Г-ПЮ-2/25 от 07.02.2025, № 299/С-Г-ПЮ-2/25 от 07.02.2025, № 300/С-Г-ПЮ-2/25 от 12.02.2025, № 301/С-Г-ПЮ-2/25 от 12.02.2025, № 1523/С-МГС-ПЮ-3/25 от 02.06.2025) не более чем 1 194 238 837 (один миллиард сто девяносто четыре миллиона двести тридцать восемь тысяч восемьсот тридцать семь) рублей 97 копеек, что составляет 26,24 % от балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, а также 26,26 % от балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате заключения первой из взаимосвязанных сделок.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол № 3-2025 от 10.09.2025 г.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-55033-E, дата регистрации 26.12.2006, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JP922, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR.

3. Подпись

3.1. Президент

М.В. Костеева

3.2. Дата 10.09.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru