ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ООО МФК "Джой Мани" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания «Джой Мани»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Советская, д. 12 этаж 4

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1145476064711

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5407496776

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00122-L

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38952; https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38952

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.09.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

Количество принимающих в заседании членов Совета директоров составляет 100% от общего числа членов Совета директоров Общества - 4 члена Совета директоров. Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров, принимающие участие в заседании, составляет 4 (четыре) голоса. Кворум для решения поставленных в повестку дня вопросов имеется. Заседание Совета директоров правомочно.

2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня:

Вопрос №1: "ЗА" - 4, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.

Вопрос №2: "ЗА" - 4, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.

Вопрос №3: "ЗА" - 4, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.

2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

Вопрос №1.

Избрание председателя и секретаря заседания Совета директоров Общества.

Решение:

Избрать в качестве Председателя заседания Совета директоров Общества Пащенко М.Г. и избрать в качестве Секретаря заседания Совета директоров Общества Мутьева М.А.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": 4;

"ПРОТИВ": 0;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0.

Решение принято.

Вопрос №2.

Избрание Председателя Совета директоров и Заместителя председателя Совета директоров Общества.

Решение:

Избрать в качестве Председателя Совета директоров Мутьева М.А., избрать в качестве Заместителя председателя Совета директоров Копыловскую М.А. на срок полномочий избранного состава членов Совета директоров.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": 4;

"ПРОТИВ": 0;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0.

Решение принято.

Вопрос №3.

Избрание секретаря Совета Директоров Общества.

Решение:

Избрать в качестве секретаря Совета директоров Шмакова Н.Е. на срок полномочий избранного состава членов Совета директоров.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": 4;

"ПРОТИВ": 0;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0.

Решение принято.

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10.09.2025 года.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров Общества от 10.09.2025 года № 9.

2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

М.Г. Пащенко

3.2. Дата 10.09.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru