Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "ЗОМЗ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Загорский оптико-механический завод"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 141300 Московская обл. г. Сергиев Посад, пр. Красной Армии, д.212В, ком. 212

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025005326202

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5042010793

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06349-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5042010793/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.09.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Дата и время проведения заседания: «09» сентября 2025 года, 17 часов 00 минут (время московское)

2.2. Форма проведения заседания: заочное голосование с возможностью представления письменных мнений по адресу: Российская Федерация, 141300, Московская область, г. Сергиев Посад, проспект Красной Армии, д. 212, корп. В

Заполненные опросные листы для голосования должны быть представлены в срок «09» сентября 2025 года до 17 ч. 00 мин. (время московское) с возможностью предоставления по по e-mail: spiridonova.ov@zomz.ru.

2.3. Кворум заседания совета директоров: Общее количество членов Совета директоров составляет 7 (семь) человек. Получены опросные листы 7 (семь) членов Совета директоров Общества.

Кворум на заседании Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решение по вопросу повестки дня в пределах своей компетенции.

2.4. Адрес проведения заседания:

Российская Федерация, 141300, Московская область, г. Сергиев Посад, проспект Красной Армии, д. 212В, ком. 212

2.5. Повестка дня:

1.Принятие решения о последующем одобрении сделки Общества, которая самостоятельно имеет стоимость, превышающую на дату совершения сделки 100 000 000 (сто миллионов) рублей.

Рассмотрение вопросов повестки дня:

Вопросы, поставленные на голосование, и принятые решения:

ВОПРОС № 1:

Принятие решения о последующем одобрении сделки Общества, которая самостоятельно имеет стоимость, превышающую на дату совершения сделки 100 000 000 (сто миллионов) рублей.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:

Принять решение о последующем одобрении сделки Общества, которая самостоятельно имеет стоимость, превышающую на дату совершения сделки 100 000 000 (сто миллионов) рублей, а именно Договора № 170/2025/13 от 23.06.2025г. (далее – Договор), заключенного между АО «ЗОМЗ» и АО «ГосНИИмаш», на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:Акционерное общество «Загорский оптико-механический завод» (АО «ЗОМЗ», «Поставщик», ИНН 5042010793, адрес: г. Сергиев Посад, Московская обл., пр-т Красной Армии, д. 212В) и Акционерное общество «Государственный научно-исследовательский институт машиностроения имени В.В. Бахирева» (АО «ГосНИИмаш», «Покупатель», ИНН 5249093130, адрес: г. Дзержинск, Нижегородская обл., пр-т Свердлова, д. 11а).

Предмет Договора:Поставщик обязуется изготовить и поставить по настоящему договору Покупателю «Контейнер МСНИ.301116.175» (далее - Продукция), а Покупатель принять и оплатить поставленную Продукцию в соответствии с условиями договора.

Сроки и условия поставки Продукции Отгрузка продукции осуществляется в сроки, указанные в Спецификации.

Стоимость Договора:Ориентировочная (уточняемая) стоимость Договора составляет 255 016 740,00 (Двести пятьдесят пять миллионов шестнадцать тысяч семьсот сорок) рублей 00 копеек, в том числе НДС (20%) - 42 502 790,00 (Сорок два миллиона пятьсот две тысячи семьсот девяносто) рублей 00 копеек.

Цена единицы Продукции, поставляемой в 2025 году, является фиксированной.

Цена единицы Продукции, поставляемой в 2026 году, является ориентировочной (уточняемой) и принимается только для заключения договора и выплаты аванса и может быть изменена согласно индекса-дефлятора.

Порядок расчётов: Оплата продукции осуществляется Покупателем на основании выставленных Поставщиком счетов в следующем порядке:

- авансовый платеж в размере до 40 % от стоимости Договора, осуществляется в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания настоящего Договора Сторонами;

- доплата авансового платежа до 80% от стоимости Договора осуществляется Покупателем в течение 10 (десяти) рабочих дней после поступления на счет Покупателя денежных средств от Головного исполнителя;

- окончательный расчет (за вычетом ранее выплаченного аванса) за изготовленную и отгруженную Продукцию, осуществляется по согласованной фиксированной цене в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12, при условии поступления денежных средств от Головного исполнителя, пропорционально полученному финансированию.

Ответственность сторон: За нарушение сроков изготовления Продукции, предусмотренных Договором, Поставщик выплачивает Покупателю штраф в размере 1/300 ключевой ставки ЦБ РФ от стоимости не поставленной в срок Продукции за каждый день просрочки до полного исполнения обязательств, но не более 10% от суммы договора.

За нарушение сроков оплаты, Покупатель уплачивает Поставщику штраф в размере 1/300 ключевой ставки ЦБ РФ от несвоевременно уплаченной суммы за каждый день просрочки до полного исполнения обязательств, но не более 10% от суммы договора.

Срок действия Договора: Договор вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента его подписания и действует до полного исполнения обязательств каждой Стороной.

Итоги голосования:

«ЗА» - 7 (Семь) членов совета директоров

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Сроки и условия поставки Продукции Отгрузка продукции осуществляется в сроки, указанные в Спецификации.

Цена единицы Продукции, поставляемой в 2025 году, является фиксированной.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Повестка дня заседания Совета директоров акционерного общества «Загорский оптико-механический завод» исчерпана.

2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров:

«09» сентября 2025 года № 31-СД

2.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

акция обыкновенная именная бездокументарная

номер 48-1П-1222 , дата регистрации 22.06.1994года

номер 01-01-06349-А, дата регистрации 28.03.2008 года

номер 1-01-06349-А-001D, дата регистрации 27.10.2017 год

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "ЗОМЗ"

__________________ Перцев К.Г.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 10.09.2025г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru