ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ООО "Оил ресурс" - Решения единственного акционера (участника)

Решения единственного акционера (участника)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Оил ресурс"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 249833, Калужская обл., Дзержинский район, г. Кондрово, ул. Ленина, д. 44 пом. 98

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1124004000196

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4012004991

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00146-L

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39064

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.09.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) или полное фирменное наименование (для коммерческой организации) либо наименование (для некоммерческой организации), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) и основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) единственного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:

Единственный участник:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Кириллица»

Место нахождения: 249833, Калужская область, м.р-н Дзержинский, г.Кондрово ул.Ленина, д.44, помещ.98

ИНН: 4004021785

ОГРН: 1214000006021

2.2. Формулировки решений, принятых единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:

1. Отменить решение единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «Оил Ресурс» №03/25 от 24.04.2025 г. в части пункта 4 указанного решения о назначении аудиторской организацией - Общества с ограниченной ответственностью «Балтийский аудит» (ОГРН 1147847390250, ИНН 7810957263, адрес местонахождения 196084, г.Санкт-Петербург, пр-кт Московский, д.127, кв.30).

2. Назначить для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и консолидированной финансовой отчетности Общества за 2025 год ООО «ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ» (ОГРН 1027801534793, ИНН 7802090019, юридический адрес:194223, город Санкт-Петербург, ул. Курчатова, д. 9 стр. 2, офис 253).

3. Изменить размер оплаты услуг аудиторской организации, указанной в пункте 5 решения № 03/25 от 24.04.2025 г. и определить размер оплаты услуг в сумме не более 4 000 000 (четырех) миллионов рублей.

4. Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Оил Ресурс».

5. Избрать в состав Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Оил Ресурс» следующих членов:

- Гарагуль Семён Сергеевич;

- Родин Иван Владимирович;

- Згурская Наталья Геннадьевна;

-Шкильнюк Игорь Валерьевич.

6. Факт принятия настоящего Решения единственного участника Общества подтверждается согласно ст. 67.1. Гражданского кодекса РФ и п. 15.1 Устава Общества ненотариальным способом.

2.3. Дата принятия решений единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 09.09.2025

2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, принятые единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: Решение единственного участника от 09.09.2025 № 05/25

3. Подпись

3.1. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР АО «Кириллица"

С.С. ГАРАГУЛЬ

3.2. Дата 10.09.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru