ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Подзембургаз" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Подзембургаз"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 141108, Московская обл., г. Щёлково, ул. Буровая, д. 20

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025006519757

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7719091049

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02792-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30499

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.09.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:

В голосовании приняли участие 4 члена Совета директоров из 7. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания имеется.

Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня: «За» - 4, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня: «За» - 4, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня: «За» - 4, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня: «За» - 4, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Итоги голосования по вопросу 5 повестки дня: «За» - 4, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Итоги голосования по вопросу 6 повестки дня: «За» - 4, «Против» - 0, «Воздержался» - 0

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

По вопросу 1:

1. Созвать внеочередное заседание Общего собрания акционеров ПАО «Подзембургаз».

2. Определить следующий способ принятия решений Общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

3. Определить, что привилегированные акции ПАО «Подзембургаз» типа «А» обладают правом голоса на собрании.

4. Поручить Пижамову И.И. осуществить функции Председательствующего на внеочередном заседании общего собрания акционеров.

По вопросу 2:

1. Определить:

- дату и время проведения заседания Общего собрания акционеров – 13 ноября 2025 г., 11 ч.30 мин.;

- дату окончания приема бюллетеней для голосования – 10 ноября 2025 г. 18 час. 00 мин.;

- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и способа их подписания – Российская Федерация, 141108, Московская область, г. Щелково, ул. Буровая, д. 20; Бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

- место проведения заседания - Московская область, г. Щелково, ул. Буровая, д. 20.

2. Установить 21 сентября 2025 г. (конец операционного дня) в качестве даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном заседании Общего собрания акционеров ПАО «Подзембургаз».

По вопросу 3:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1) О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «Подзембургаз».

2) Об избрании членов Совета директоров ПАО «Подзембургаз».

По вопросу 4:

1. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров ПАО «Подзембургаз» (приложение № 1).

2. Направить сообщение о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров лицам, указанным в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества, путем направления заказных писем или вручения под роспись, не позднее 24 сентября 2025 г.

3. Опубликовать сообщение о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров ПАО «Подзембургаз» на официальном сайте ПАО «Подзембургаз» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: http://www.podzemburgaz.ru/ не позднее 24 сентября 2025 г.

По вопросу 5:

1. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного заседания Общего собрания акционеров ПАО «Подзембургаз»: 1) Повестка дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров ПАО «Подзембургаз»; 2) Проекты решений внеочередного заседания Общего собрания акционеров ПАО «Подзембургаз» по вопросам повестки дня; 9) Сведения о кандидатах для избрания в Совет директоров, в том числе сведения о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание.

2. Определить, что вышеуказанная информация (материалы) предоставляется акционерам для ознакомления с 24 октября 2025 г. по адресу: Московская область, г. Щелково, ул. Буровая, д. 20, по рабочим дням с 09-00 до 18-00 часов, а также публикуется на официальном сайте ПАО «Подзембургаз»: http://www.podzemburgaz.ru/.

По вопросу 6:

1. Определить дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО «Подзембургаз» не позднее 14 октября 2025 г.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10.09.2025г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: № 237 от 10.09.2025г.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): Акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер 1-01-02792-А от 05.05.2006г.; акции привилегированные типа А, государственный регистрационный номер 2-01-02792-А от 05.05.2006г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ООО "Газнефтесервис"

А.В. Огородов

3.2. Дата 10.09.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru