ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "ЦИФРОВЫЕ ПРИВЫЧКИ" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦИФРОВЫЕ ПРИВЫЧКИ"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 191119, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Владимирский округ, ул Социалистическая, д. 14, литера А, помещ. 31-Н, ОФИС 808 КОМ. 6,7,8

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1247800106938

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7840116170

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 08281-G

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39294

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.09.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 11 сентября 2025.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 12 сентября 2025.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. О назначении секретаря заседания Совета директоров Общества.

2. О предложении внеочередному Общему собранию акционеров утвердить аудиторскую организацию Общества.

3. О предложении внеочередному Общему собранию акционеров изменить количество членов Совета директоров Общества.

4. О включении кандидатов в список кандидатур, выдвинутых в состав Совета директоров Общества.

5. О предложении внеочередному Общему собранию акционеров утвердить порядок выплаты вознаграждения членам Совета директоров Общества.

6. О предложении внеочередному Общему собранию акционеров утвердить Устав Общества в новой редакции.

7. О проектах решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров.

2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг:

- обыкновенные акции, регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-08281-G от 23.10.2024;

- обыкновенные акции, регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-08281-G-001D от 06.12.2024.

3. Подпись

3.1. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

А.С. ЕЛИЗАРЬЕВ

3.2. Дата 11.09.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru