ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "Дагнефть" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Дагнефть"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 368890, Дагестан респ., г. Южно-Сухокумск, ул. Гагарина, д. 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020502459713
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0541000600
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00372-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10905
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.09.2025
2. Содержание сообщения
“О решениях, принятых советом директоров”
2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09.09.2025 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол б/н от 11.09.2025 г.
2.3.Повестка дня:
1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. О назначении секретаря Совета директоров Общества.
3. О согласии на совершение Обществом сделки, требующей одобрения в соответствии с Уставом Общества.
2.4. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Кворум для проведения заочного голосования совета директоров : имеется
Лица, принявшие участие в заочном голосовании по состоянию на 18 час. 00 мин. 09 сентября 2025 года: Камышев Д.В., Ершов Н.В., Елисеев С.И., Кальницкий И.А., Давлетьяров Р.Х., Гиндиев М.А., Мичурина Н.А.
По вопросу № 1 повестки дня «Об избрании Председателя Совета директоров Общества».
Итоги голосования:
«ЗА» - 7 (семь) Камышев Д.В., Ершов Н.В., Елисеев С.И., Кальницкий И.А., Давлетьяров Р.Х., Гиндиев М.А., Мичурина Н.А.
«ПРОТИВ» нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет
Лица, не принявшие участие в заочном голосовании: нет
Решение принято.
Решили по вопросу № 1:
Избрать Председателем Совета директоров Общества Елисеева Сергея Игоревича.
По вопросу № 2 повестки дня «О назначении секретаря Совета директоров Общества».
Итоги голосования:
«ЗА» - 7 (семь) Камышев Д.В., Ершов Н.В., Елисеев С.И., Кальницкий И.А., Давлетьяров Р.Х., Гиндиев М.А., Мичурина Н.А.
«ПРОТИВ» нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет
Лица, не принявшие участие в заочном голосовании: нет
Решение принято.
Решили по вопросу № 2:
Назначить секретарем Совета директоров Общества Муртузалиеву Зумруд Исаевну.
По вопросу № 3 повестки дня «О согласии на совершение сделки, связанной с благотворительностью (пожертвованием)».
Итоги голосования:
«ЗА» - 7 (семь) Камышев Д.В., Ершов Н.В., Елисеев С.И., Кальницкий И.А., Давлетьяров Р.Х., Гиндиев М.А., Мичурина Н.А.
«ПРОТИВ» нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет
Лица, не принявшие участие в заочном голосовании: нет
Решение принято.
Решили по вопросу № 3:
Дать согласие на совершение сделки, требующей одобрения в соответствии с Уставом Общества, на условиях, указанных в Приложении № 1 к настоящему Протоколу.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрание акционеров эмитента: Обыкновенные именные акции АО «Дагнефть», государственный регистрационный номер 1-01-00372-A от 19.05.2009, международный код идентификации ценных бумаг RU0007294146, привилегированные именные акции АО «Дагнефть» государственный регистрационный номер 2-01-00372-A от 19.05.2009, международный код идентификации ценных бумаг RU0007294153
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ООО «ЦГК Холдинг»
Д.В. Камышев
3.2. Дата 11.09.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия