ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО МК "Воронежский" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Публичное акционерное общество "Молочный комбинат "Воронежский"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО МК "Воронежский"

1.3. Место нахождения эмитента: 394016, г. Воронеж, ул. 45 Стрелковой дивизии, 259

1.4. ОГРН эмитента: 1023601608392

1.5. ИНН эмитента: 3662009586

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40304-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://e-disclosure.azipi.ru/organization/765403/

1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 11.09.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров ПАО МК "Воронежский" решения о проведении заседания совета директоров ПАО МК "Воронежский" или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом ПАО МК "Воронежский", его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров ПАО МК "Воронежский" 11 сентября 2025 г.;

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 11 сентября 2025 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.

1. О принятии решения о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров ПАО Молочный комбинат "Воронежский".

2. Об определении способа принятия решений общим собранием акционеров ПАО Молочный комбинат "Воронежский".

3. Об определении даты, времени и места проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров ПАО Молочный комбинат "Воронежский".

4. Об определении даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования при проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров ПАО Молочный комбинат "Воронежский".

5. Об определении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров ПАО Молочный комбинат "Воронежский".

6. Об утверждении повестки дня внеочередного заседания общего собрания акционеров ПАО Молочный комбинат "Воронежский".

7. Об определения порядка сообщения акционерам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров ПАО Молочный комбинат "Воронежский" о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров.

8. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного заседания общего собрания акционеров ПАО Молочный комбинат "Воронежский".

9. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования при проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров ПАО Молочный комбинат "Воронежский".

10. Об утверждении формулировок решений по вопросам повестки дня, направляемых номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО Молочный комбинат "Воронежский".

11. Об определении адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования и способы их подписания.

12. О привлечении регистратора для проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров ПАО Молочный комбинат "Воронежский".

13. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня заседания общего собрания акционеров.

2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг – акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный номер выпуска 1-01-40304-А. дата регистрации выпуска 03 сентября 2003 г.

.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор____________Лосев А.Н.

3.2. Дата 12 сентября 2025 г.

М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru