ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "ФПК" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1097746772738

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708709686

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55465-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7708709686

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.09.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 12 сентября 2025 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15 сентября 2025 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. О признании утратившими силу внутренних документов Общества.

2. О присоединении Общества к распоряжению ОАО «РЖД» от 14 марта 2025 г. №584/р «Об утверждении документов в области стратегического планирования в хозяйственных обществах с прямым участием или косвенным контролем ОАО «РЖД».

3. Об утверждении организационной структуры АО «ФПК».

4. О досрочном прекращении полномочий членов Комитета по стратегическому планированию, цифровой трансформации и информационным технологиям Совета директоров Общества.

5. Об избрании членов Комитета по стратегическому планированию, цифровой трансформации и информационным технологиям Совета директоров Общества.

6. О выполнении поручения Совета директоров АО «ФПК» (пункт 1.3 протокола заседания Совета директоров АО «ФПК» от 31 января 2025 г. № 10).

7. О предварительном согласии на совершение на открытых торгах сделок по распоряжению имуществом АО «ФПК».

8. О внесении изменений в ранее принятое решение Совета директоров Общества

(п. 1.1 протокола от 26 мая 2025 г. № 15).

9. О предварительном согласии на совершение сделок, заключаемых в рамках соглашения о порядке предоставления займов.

10. О вынесении на решение Общего собрания акционеров АО «ФПК» вопроса

об утверждении внутренних документов.

11. О внесении изменений в ранее принятое решение Совета директоров Общества по вопросу №5 «О проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров АО «ФПК» (протокол от 5 сентября 2025 г. №3).

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55465-Е от 2 марта 2010 г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZZHR7. Код CFI: ESVXFR.

3. Подпись:

3.1. Корпоративный секретарь (на основании доверенности от 27 марта 2025 г. № 60-Д) ______________ А.И.Степочкин

3.2. Дата подписи: 12.09.2025 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru