Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Кировский завод "Маяк" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Кировский завод "Маяк"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 610017, Кировская обл., г. Киров, ул. Молодой Гвардии, д. 67

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024301308371

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4345000947

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 56046-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5724

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.09.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:

Избрано в Совет директоров: 9 человек

Приняли участие в заседании 9 из 9 членов Совета директоров.

Кворум заседания: Имеется

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

- о включении кандидатов в список кандидатур для голосования на общем собрании акционеров эмитента по вопросу об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) эмитента;

Вопрос повестки дня №2:

О рассмотрении предложения акционера Общества, владеющего не менее чем 2% голосующих акций, о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества.

Формулировка решения:

По итогам рассмотрения требования акционера Общества, владеющего не менее чем 2% голосующих акций, от 08.09.2025 включить по предложению акционера Общества следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества:

1) *

2) *

3) *

4) *

5) *

*) Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 июля 2023 г. N 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»

Итоги голосования:

«ЗА» - 9

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Кворум по вопросу:

Имелся

Принято решение:

1) *

2) *

3) *

4) *

5) *

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 12.09.2025

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 12.09.2025 № б/н

2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:

- акции обыкновенные:

номер государственной регистрации: 1-01-56046-D;

дата государственной регистрации выпуска 11.04.1994 года,

международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0B97K9;

международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR;

международный код (FISN) KIROVS ZVD MAYA/SH ORD UNCTFD REG;

3. Подпись

3.1. Помощник генерального директора по общим вопросам (МЧД № b736879d-7050-4684-b4f6-05455d46e1bf)

А.А. Нечаев

3.2. Дата 12.09.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru