ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "ПНППК" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Пермская научно-производственная приборостроительная компания"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 614002, Пермский кр., г. Пермь, ул. 25 Октября, д. 106

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025900906349

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5904000395

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11698-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14292

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.09.2025

2. Содержание сообщения

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 12 сентября 2025 года;

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 17 сентября 2025 года;

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:

1. О реализации ранее принятых решений Совета директоров.

2. О выполнении Обществом договорных обязательств за 1-е полугодие 2025 года.

3. О выполнении графиков мероприятий по заключенным соглашениям с Минпромторгом РФ

4. О результатах выполнения Плана технического перевооружения и реконструкции Общества за 1-е полугодие 2025г.

5. О результатах выполнения инвестиционного бюджета за 1-е полугодие 2025г.

6. Рассмотрение результатов финансово-хозяйственной деятельности Общества за 1-ое полугодие 2025 года.

7. Одобрение сделок с имуществом Общества.

8. Утверждение Программы инновационного развития Общества на период до 2028 года.

9. Об информации о признаках возможной заинтересованности в совершении Обществом сделок.

10. Об установлении показателя депремирования для руководителя Общества или заместителя руководителя Общества.

11. Утверждение Положения о системе управления рисками в новой редакции.

12. Утверждение скорректированного Плана технического перевооружения и реконструкции Общества на 2025 год.

13. Разное.

Идентификационные признаки ценных бумаг, осуществление прав по которым, затрагивают вопросы повестки дня: обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер 1-01-11698-Е от 03.12.2008.

3. Подпись

3.1. генеральный директор

А.Г. Андреев

3.2. Дата 12.09.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru