ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
МФК "Лайм-Займ" (ООО) - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Микрофинансовая компания "Лайм-Займ" (Общество с ограниченной ответственностью)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630102, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Кирова, д. 48 офис 1401
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1137746831606
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7724889891
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00533-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38085
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.09.2025
2. Содержание сообщения
Информация, раскрываемая в настоящем сообщении, адресована квалифицированным инвесторам.
Ценные бумаги являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, и ограничены в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.1. Cведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» №714-П от 27.03.2020 г.: Все члены Совета директоров (за исключением заинтересованных членов Совета директоров), приняли участие в голосовании по вопросам повестки дня, кворум для принятия решений по вопросам, поставленным на повестку дня, имеется. Заседание Совета директоров правомочно.
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
1. Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:
«За» - 4 голоса
«Против» - 0 голосов
«Воздержался» - 0 голосов
Заинтересованный член Совета директоров, не принимавший участие в голосовании по вопросу повестки дня – Нефедов Алексей Сергеевич.
Решение принято единогласно.
2. Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:
«За» - 4 голоса
«Против» - 0 голосов
«Воздержался» - 0 голосов
Заинтересованный член Совета директоров, не принимавший участие в голосовании по вопросу повестки дня – Нефедов Алексей Сергеевич.
Решение принято единогласно.
3. Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:
«За» - 4 голоса
«Против» - 0 голосов
«Воздержался» - 0 голосов
Заинтересованный член Совета директоров, не принимавший участие в голосовании по вопросу повестки дня – Нефедов Алексей Сергеевич.
Решение принято единогласно.
4. Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:
«За» - 5 голосов
«Против» - 0 голосов
«Воздержался» - 0 голосов
Решение принято единогласно.
5. Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:
«За» - 5 голосов
«Против» - 0 голосов
«Воздержался» - 0 голосов
Решение принято единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор поручительства № 5400-25-012973-1, заключенный между Микрофинансовой компанией «Лайм-Займ» (Общество с ограниченной ответственностью) (далее – «Поручитель») и Публичным акционерным обществом «Банк «Санкт-Петербург» (далее – «Кредитор» / «Банк») на условиях, изложенных в настоящем протоколе.
2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор о залоге имущественных прав (прав требования) срочного депозита / вклада № 5400-25-012973-2, заключенный между Микрофинансовой компанией «Лайм-Займ» (Общество с ограниченной ответственностью) (далее – «Залогодатель») и Публичным акционерным обществом «Банк «Санкт-Петербург» (далее – «Залогодержатель» / «Банк») на условиях, изложенных в настоящем протоколе.
3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор срочного депозита, заключенный между Микрофинансовой компанией «Лайм-Займ» (Общество с ограниченной ответственностью) (далее – «Поручитель») и Публичным акционерным обществом «Банк «Санкт-Петербург» (далее – «Кредитор» / «Банк») на условиях, изложенных в настоящем протоколе.
4. Утвердить Положение об управлении потребительским риском МФК «Лайм-Займ» (ООО).
5. Утвердить Положение об управлении операционным риском МФК «Лайм-Займ» (ООО).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 11.09.2025 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол № 28 от 11.09.2025 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.С. Нефедов
3.2. Дата 12.09.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия