ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Газпром газораспределение Иваново" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Газпром газораспределение Иваново"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 153020, Ивановская обл., г. Иваново, ул. Окуловой, д. 59

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023700530611

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3730006498

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10454-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=19771

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.09.2025

2. Содержание сообщения

повестка дня заседания Совета директоров содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам имеющим следующие идентификационные признаки:

категория акций:

1. обыкновенные, регистрационный номер: 1-01-10454-Е;

2. привилегированные именные бездокументарные типа А, регистрационный номер 2-01-10454-Е

На момент окончания приема бюллетеней от членов Совета директоров получено 7 (Семь) бюллетеней из 7(Семи). Кворум имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.

По вопросу повестки дня «О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества»

Членам Совета директоров была направлена на рассмотрение пояснительная записка по вопросу повестки дня.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества.

2. Определить:

– способ принятия решений общим собранием акционеров: заочное голосование;

– дату окончания приема бюллетеней для голосования: 17.10.2025;

– почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 153020, Ивановская область, г. Иваново, ул. Окуловой, д. 59;

– способ подписания бюллетеня для заочного голосования: бюллетень подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью, заполнение и направление бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств недопустимо;

– дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 22.09.2025;

– категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: обыкновенные и привилегированные акции типа А;

3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

Утверждение Устава Общества в новой редакции.

4. Утвердить текст сообщения о проведении заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества.

Сообщение о проведении заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества доводится до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://gpgr-ivanovo.ru не позднее чем за 21 день до даты окончания приема бюллетеней.

5. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества:

- проект Устава Общества в новой редакции;

- предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона № 208-ФЗ информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение одного года до даты окончания приема бюллетеней для голосования;

- сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале Общества и в общем количестве голосующих акций Общества;

- проекты решений общего собрания акционеров;

- иная информация, предоставление которой предусмотрено действующим законодательством и Уставом Общества.

Информация (материалы), предоставляемая акционерам, при подготовке к проведению заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества в течение 20 дней до даты окончания приема бюллетеней для голосования должна быть доступна лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для ознакомления по адресу: Ивановская область, г. Иваново, ул. Окуловой, д. 59, офис 209, с понедельника по пятницу с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, справки

по тел. 8 (4932) 93-19-07, контактное лицо Гнатюк Денис Сергеевич.

6. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров и информацию (материалы), подлежащую предоставлению акционерам Общества при подготовке к проведению заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества, направить не позднее чем за 21 день до даты окончания приема бюллетеней для голосования в электронной форме (в форме электронных документов) держателю реестра для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет, для направления своим депонентам.

Результаты голосования:

«За» - 6 (Шесть) голосов.

«Против» - 0,

«Воздержался» - 1 (Один) голос.

Решение принято.

Решили:

1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества.

2. Определить:

– способ принятия решений общим собранием акционеров: заочное голосование;

– дату окончания приема бюллетеней для голосования: 17.10.2025;

– почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 153020, Ивановская область, г. Иваново, ул. Окуловой, д. 59;

– способ подписания бюллетеня для заочного голосования: бюллетень подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью, заполнение и направление бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств недопустимо;

– дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 22.09.2025;

– категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: обыкновенные и привилегированные акции типа А;

3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

Утверждение Устава Общества в новой редакции.

4. Утвердить текст сообщения о проведении заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества.

Сообщение о проведении заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества доводится до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://gpgr-ivanovo.ru не позднее чем за 21 день до даты окончания приема бюллетеней.

5. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества:

- проект Устава Общества в новой редакции;

- предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона № 208-ФЗ информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение одного года до даты окончания приема бюллетеней для голосования;

- сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале Общества и в общем количестве голосующих акций Общества;

- проекты решений общего собрания акционеров;

- иная информация, предоставление которой предусмотрено действующим законодательством и Уставом Общества.

Информация (материалы), предоставляемая акционерам, при подготовке к проведению заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества в течение 20 дней до даты окончания приема бюллетеней для голосования должна быть доступна лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для ознакомления по адресу: Ивановская область, г. Иваново, ул. Окуловой, д. 59, офис 209, с понедельника по пятницу с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, справки

по тел. 8 (4932) 93-19-07, контактное лицо Гнатюк Денис Сергеевич.

6. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров и информацию (материалы), подлежащую предоставлению акционерам Общества при подготовке к проведению заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества, направить не позднее чем за 21 день до даты окончания приема бюллетеней для голосования в электронной форме (в форме электронных документов) держателю реестра для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет, для направления своим депонентам.

Дата проведения заседания Совета директоров АО «Газпром газораспределение Иваново»: 11.09.2025 г.

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров АО «Газпром газораспределение Иваново»: 12.09.2025, № 4.

3. Подпись

3.1. Начальник юридического отдела ОАО "Газпром газораспределение Иваново" (Доверенность от 01.05.2020 # 10-01/114)

Гнатюк Денис Сергеевич

3.2. Дата 12.09.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru