ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Россельхозбанк" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте

«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119034, город Москва, Гагаринский переулок, дом 3

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700342890

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7725114488

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03349-В

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207,

http://www.rshb.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.09.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем наблюдательного совета эмитента решения о проведении заседания наблюдательного совета эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания наблюдательного совета эмитента: 11.09.2025.

2.2. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента: 15.09.2025.

2.3. Повестка дня заседания наблюдательного совета эмитента:

I. О расширении практики заключения долгосрочных договоров со встречными инвестиционными обязательствами.

II. Об исполнении бизнес-плана, в том числе сметы расходов, и программ благотворительной и спонсорской деятельности АО «Россельхозбанк» за I полугодие 2025 года.

III. Об анализе достижения ключевых показателей эффективности, функциональных ключевых показателей эффективности и показателей депремирования АО «Россельхозбанк» в I полугодии 2025 года.

IV. О внесении изменений в бизнес-план АО «Россельхозбанк» на 2025 год.

V. О внесении изменений в Перечень функциональных ключевых показателей эффективности АО «Россельхозбанк» на 2025 - 2027 годы и в Промежуточные целевые значения функциональных ключевых показателей эффективности АО «Россельхозбанк» на 2025 год нарастающим итогом.

VI. О назначении должностного лица, ответственного за обеспечение взаимодействия АО «Россельхозбанк» с Аппаратом Правительства Российской Федерации, федеральными органами исполнительной власти и автономной некоммерческой организацией «Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации» в процессе мониторинга достижения ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности, а также за своевременное, полное и достоверное размещение сведений, необходимых для осуществления мониторинга достижения ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности.

VII. О ходе исполнения Программы отчуждения непрофильных активов АО «Россельхозбанк» за 6 месяцев 2025 года.

VIII. Об итогах закупочной деятельности АО «Россельхозбанк» за II квартал 2025 года.

IX. Об оценке системы оплаты труда АО «Россельхозбанк» и о результатах независимой оценки системы оплаты труда АО «Россельхозбанк».

X. О выплате вознаграждений и компенсаций членам Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк» за 2024-2025 корпоративный год.

3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь

АО «Россельхозбанк» Р.А. Ларионов

(на основании доверенности от 30.06.2025 № 216)

3.2. Дата: 12.09.2025

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru