ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "МЗ "САПФИР" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Московский завод "САПФИР"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 117545, город Москва, Днепропетровский проезд,. 4А, стр. 3А.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700508560
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7726014172
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02022-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7726014172
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 12.09.2025
2. Содержание сообщения
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг не подлежит государственной регистрации).
Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02022-А от 29.06.2004 г.
В заочном заседании Совета директоров 10.09.2025 приняли участие (представили заполненные опросные листы для голосования):
1.Тацкий Валерий Александрович;
2.Борисов Лев Валерьевич;
3.Гиндин Дмитрий Аронович;
4.Гиндин Павел Дмитриевич;
5.Кузнецов Сергей Алексеевич;
6.Атланов Алексей Владимирович;
7.Попов Виктор Павлович
Общее количество членов Совета директоров составляет 7 (семь) человек. Получены опросные листы 7 (семи) членов Совета директоров Общества.
Кворум на заседании Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня в пределах своей компетенции.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.Принятие решения о заключении сделки Общества, которая самостоятельно имеет стоимость, превышающую 100 000 000 (сто миллионов) рублей.
2.Принятие решения об изменении сделки Общества, которая самостоятельно имеет стоимость, превышающую 100 000 000 (сто миллионов) рублей.
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Принятие решения о заключении сделки Общества, которая самостоятельно имеет стоимость, превышающую 100 000 000 (сто миллионов) рублей.
Решение, поставленное на голосование:
«Принять решение о заключении сделки Общества, которая самостоятельно имеет стоимость, превышающую 100 000 000 (сто миллионов) рублей, а именно Договора №2224187408392412245221324/34/80 от 14.04.2025 г. (Приложение к настоящему решению) (Далее - Договор), заключенного между АО «М3 «САПФИР» и ПАО КМЗ, на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:Акционерное общество «Московский завод «САПФИР» (АО «М3 «САПФИР») - «Поставщик»,
Публичное Акционерное Общество «Красногорский завод им. С.А. Зверева» (ПАО КМЗ) - «Покупатель».
Предмет Договора:Поставщик обязуется изготовить и поставить предназначенную для Покупателя продукцию - изделия, изготовленные по номенклатуре, в количестве и сроки, указанные в Ведомости поставки, подписанной сторонами в качестве Приложения № 1 к Договору, а Покупатель обязуется на условиях Договора оплатить и принять указанную продукцию.
Поставка изделия будет осуществляться в рамках Государственного контракта №2224187408392412245221324 от 07.04.2022г.
Цена сделки:Сумма Договора ориентировочная и составляет 1 045 641 835,03 (Один миллиард сорок пять миллионов шестьсот сорок одна тысяча восемьсот тридцать пять) рублей 03 копейки, в том числе НДС 20% 174 273 639,17 (Сто семьдесят четыре миллиона двести семьдесят три тысячи шестьсот тридцать девять) рублей 17 копеек.
Сумма Договора и цена единицы изделия, указанная в Протоколе согласования цены (Приложение №2.1, Приложение №2.2, Приложение №2.3) к Договору, является ориентировочной и подлежит переводу в фиксированную цену не позднее двух месяцев до окончания отгрузки, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 02.12.20217г. №1465.
В случае, если на дату поставки продукции отсутствует согласованная Сторонами фиксированная цена, для расчетов за изделия и оформления поставки применяется согласованная Сторонами ориентировочная цена единицы изделия.
Порядок поставки и условия оплаты:Покупатель выплачивает аванс Поставщику в размере 50% от годового объема продукции в течение 10 (десяти) календарных дней после получения денежных средств от Головного исполнителя на основании выставленного счета:
-за поставку продукции в 2025 году - в срок не позднее 31.07.2025г.;
-за поставку продукции в 2026 году - не позднее 30.10.2025г.;
-за поставку продукции в 2027 году -не позднее 30.04.2027г.
В случае задержки выплаты аванса, срок поставки продукции указанный в Ведомости поставки (Приложение №1) может быть перенесен на срок задержки аванса.
Окончательный расчет в размере 50% за поставленную продукцию Покупатель осуществляет за вычетом ранее перечисленного аванса в течение 30 рабочих дней с момента поставки Товара и подписания Покупателем или его уполномоченным лицом накладных по форме ТОРГ-12 и получения денежных средств от Головного заказчика, при условии подписания Протокола фиксированной цены:
-за поставленную продукцию в 2025 и2026 году - не позднее 31.03.2027 г.;
-за поставленную продукцию в 2027 году - не позднее 31.03.2028г.
В случае роста или уменьшения фиксированной цены по отношению к ориентировочной, Стороны производят окончательный расчет по настоящему Договору в следующем порядке:
-в случае роста согласованной Сторонами фиксированной цены по отношению к ориентировочной, Покупатель в течение 20 (двадцати) дней на основании счета Поставщика производит доплату (окончательный расчет) по настоящему Договору.
-в случае уменьшения согласованной Сторонами Фиксированной цены по отношению к ориентировочной, Поставщик в течение 20 (двадцати) дней на основании счета Покупателя возвращает излишне уплаченные денежные средства по настоящему Договору.
Поставка (отгрузка) продукции производится самовывозом.
Ответственность
Поставщика:За нарушение сроков поставки, сроков устранения недостатков (замены) забракованной продукции, Поставщик уплачивает Покупателю неустойку в размере 0,1% от цены Договора за каждый день просрочки.
Срок действия Договора:Срок действия Договора устанавливается с даты его подписания и действует по 31 декабря 2027г., а в части расчетов за отгруженную продукцию - до полного их завершения.
Итоги голосования:
1.Тацкий Валерий Александрович - ЗА;
2.Борисов Лев Валерьевич - ЗА;
3.Гиндин Дмитрий Аронович - ЗА;
4.Гиндин Павел Дмитриевич - ЗА;
5.Кузнецов Сергей Алексеевич - ЗА;
6.Атланов Алексей Владимирович - ЗА.
7. Попов Виктор Павлович - ЗА
Итог: За – 7; Против-0; Воздержался - 0
Решение принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании Совета директоров Общества.
Решение принято.
Принятое решение:
«Принять решение о заключении сделки Общества, которая самостоятельно имеет стоимость, превышающую 100 000 000 (сто миллионов) рублей, а именно Договора №2224187408392412245221324/34/80 от 14.04.2025 г. (Приложение к настоящему решению) (Далее - Договор), заключенного между АО «М3 «САПФИР» и ПАО КМЗ, на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:Акционерное общество «Московский завод «САПФИР» (АО «М3 «САПФИР») - «Поставщик»,
Публичное Акционерное Общество «Красногорский завод им. С.А. Зверева» (ПАО КМЗ) - «Покупатель».
Предмет Договора:Поставщик обязуется изготовить и поставить предназначенную для Покупателя продукцию - изделия, изготовленные по номенклатуре, в количестве и сроки, указанные в Ведомости поставки, подписанной сторонами в качестве Приложения № 1 к Договору, а Покупатель обязуется на условиях Договора оплатить и принять указанную продукцию.
Поставка изделия будет осуществляться в рамках Государственного контракта №2224187408392412245221324 от 07.04.2022г.
Цена сделки:Сумма Договора ориентировочная и составляет 1 045 641 835,03 (Один миллиард сорок пять миллионов шестьсот сорок одна тысяча восемьсот тридцать пять) рублей 03 копейки, в том числе НДС 20% 174 273 639,17 (Сто семьдесят четыре миллиона двести семьдесят три тысячи шестьсот тридцать девять) рублей 17 копеек.
Сумма Договора и цена единицы изделия, указанная в Протоколе согласования цены (Приложение №2.1, Приложение №2.2, Приложение №2.3) к Договору, является ориентировочной и подлежит переводу в фиксированную цену не позднее двух месяцев до окончания отгрузки, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 02.12.20217г. №1465.
В случае, если на дату поставки продукции отсутствует согласованная Сторонами фиксированная цена, для расчетов за изделия и оформления поставки применяется согласованная Сторонами ориентировочная цена единицы изделия.
Порядок поставки и условия оплаты:Покупатель выплачивает аванс Поставщику в размере 50% от годового объема продукции в течение 10 (десяти) календарных дней после получения денежных средств от Головного исполнителя на основании выставленного счета:
-за поставку продукции в 2025 году - в срок не позднее 31.07.2025г.;
-за поставку продукции в 2026 году - не позднее 30.10.2025г.;
-за поставку продукции в 2027 году -не позднее 30.04.2027г.
В случае задержки выплаты аванса, срок поставки продукции указанный в Ведомости поставки (Приложение №1) может быть перенесен на срок задержки аванса.
Окончательный расчет в размере 50% за поставленную продукцию Покупатель осуществляет за вычетом ранее перечисленного аванса в течение 30 рабочих дней с момента поставки Товара и подписания Покупателем или его уполномоченным лицом накладных по форме ТОРГ-12 и получения денежных средств от Головного заказчика, при условии подписания Протокола фиксированной цены:
-за поставленную продукцию в 2025 и2026 году - не позднее 31.03.2027 г.;
-за поставленную продукцию в 2027 году - не позднее 31.03.2028г.
В случае роста или уменьшения фиксированной цены по отношению к ориентировочной, Стороны производят окончательный расчет по настоящему Договору в следующем порядке:
-в случае роста согласованной Сторонами фиксированной цены по отношению к ориентировочной, Покупатель в течение 20 (двадцати) дней на основании счета Поставщика производит доплату (окончательный расчет) по настоящему Договору.
-в случае уменьшения согласованной Сторонами Фиксированной цены по отношению к ориентировочной, Поставщик в течение 20 (двадцати) дней на основании счета Покупателя возвращает излишне уплаченные денежные средства по настоящему Договору.
Поставка (отгрузка) продукции производится самовывозом.
Ответственность Поставщика:За нарушение сроков поставки, сроков устранения недостатков (замены) забракованной продукции, Поставщик уплачивает Покупателю неустойку в размере 0,1% от цены Договора за каждый день просрочки.
Срок действия Договора:Срок действия Договора устанавливается с даты его подписания и действует по 31 декабря 2027г., а в части расчетов за отгруженную продукцию - до полного их завершения.
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Принятие решения об изменении сделки Общества, которая самостоятельно имеет стоимость, превышающую 100 000 000 (сто миллионов) рублей.
Решение, поставленное на голосование:
«Принять решение об изменении сделки Общества, которая самостоятельно имеет стоимость, превышающую 100 000 000 (сто миллионов) рублей, а именно Дополнительного соглашения №1 от 11.07.2025г. к Договору №2224187408392412245221324/34/80 от 14.04.2025 г. (Приложение к настоящему решению) (Далее - Дополнительное соглашение), заключенного между АО «М3 «САПФИР» и ПАО КМЗ, на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
Акционерное общество «Московский завод «САПФИР» (АО «М3 «САПФИР») - «Поставщик»,
Публичное Акционерное Общество «Красногорский завод им. С.А. Зверева» (ПАО КМЗ) - «Покупатель».
Условия Дополнительного соглашения:
Предметом Дополнительного соглашения №1 является изменение срока поставки изделий и изменение суммы Договора.
Пункт 1.2. Договора изложить в следующей редакции: «Сумма Договора ориентировочная и составляет: 1017 235 674,65 (Один миллиард семнадцать миллионов двести тридцать пять тысяч шестьсот семьдесят четыре) рубля 65 копеек, в том числе НДС 20% 169 539 279,11 (Сто шестьдесят девять миллионов пятьсот тридцать девять тысяч двести семьдесят девять) рублей 11 копеек.»
Ведомостьпоставки(Приложение№1)кДоговору
№2224187408392412245221324/34/80 от 14.04.2025 г. изложить в следующей редакции:
НаименованиеСрок поставки2025 год2026 год
Количество (шт.)Количество (шт.)
Фотодиод *** Январь --- 173
Февраль - 175
Март - 175
Апрель - 180
Май-180
Июнь-180
Июль-180
Август-180
Сентябрь-180
Октябрь-180
Ноябрь-180
декабрь115180
Всего (шт.) 1152143
ИТОГО (шт.) за период 2025-2026г.г.2258
Протокол согласования цены (Приложение №2.2.) изложить в следующей редакции:
Срок действия цены,
(год)Фотодиод ***
Кол-во (шт.)Цена за ед. без НДС (руб.)Цена за ед. с учетом скидки без НДС (руб.) Сумма без НДС (руб.) с учетом скидкиСумма с НДС (руб.) с учетом скидки
20262143390 811,31375 419,13804 523 195,59965 427 834,71
Итого:965 427 834,71
Протокол согласования цены (Приложение №2.3) исключить из Договора
№2224187408392412245221324/34/80 от 14.04.2025 г.
Пункт 3.1 Договора изложить в следующей редакции: Сумма Договора и цена единицы изделия (далее продукция), указанная в Протоколе согласования цены (Приложение №2.1, Приложение №2.2) к Договору, является ориентировочной и подлежит переводу в фиксированную цену не позднее двух месяцев до окончания отгрузки продукции, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 02.12.2017г. №1465.
Итоги голосования:
1.Тацкий Валерий Александрович - ЗА;
2.Борисов Лев Валерьевич - ЗА;
3.Гиндин Дмитрий Аронович - ЗА;
4.Гиндин Павел Дмитриевич - ЗА;
5.Кузнецов Сергей Алексеевич - ЗА;
6.Атланов Алексей Владимирович - ЗА.
7. Попов Виктор Павлович - ЗА
Итог: За – 7; Против-0; Воздержался - 0
Решение принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании Совета директоров Общества.
Решение принято.
Принятое решение:
«Принять решение об изменении сделки Общества, которая самостоятельно имеет стоимость, превышающую 100 000 000 (сто миллионов) рублей, а именно Дополнительного соглашения №1 от 11.07.2025г. к Договору №2224187408392412245221324/34/80 от 14.04.2025 г. (Приложение к настоящему решению) (Далее - Дополнительное соглашение), заключенного между АО «М3 «САПФИР» и ПАО КМЗ, на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:Акционерное общество «Московский завод «САПФИР» (АО «М3 «САПФИР») - «Поставщик»,
Публичное Акционерное Общество «Красногорский завод им. С.А. Зверева» (ПАО КМЗ) - «Покупатель».
Условия Дополнительного соглашения:Предметом Дополнительного соглашения №1 является изменение срока поставки изделий и изменение суммы Договора.
Пункт 1.2. Договора изложить в следующей редакции: «Сумма Договора ориентировочная и составляет: 1017 235 674,65 (Один миллиард семнадцать миллионов двести тридцать пять тысяч шестьсот семьдесят четыре) рубля 65 копеек, в том числе НДС 20% 169 539 279,11 (Сто шестьдесят девять миллионов пятьсот тридцать девять тысяч двести семьдесят девять) рублей 11 копеек.»
Ведомостьпоставки(Приложение№1)к Договору
№2224187408392412245221324/34/80 от 14.04.2025 г. изложить в следующей редакции:
НаименованиеСрок поставки2025 год2026 год
Количество (шт.)Количество (шт.)
Фотодиод ***Январь-173
Февраль-175
Март-175
Апрель-180
Май-180
Июнь-180
Июль-180
Август-180
Сентябрь-180
Октябрь-180
Ноябрь-180
декабрь115180
Всего (шт.)1152143
ИТОГО (шт.) за период 2025-2026г.г.2258
Протокол согласования цены (Приложение №2.2.) изложить в следующей редакции:
Срок
действия
цены,
(год)Фотодиод ***
Кол-во
(шт.)Цена за ед. без НДС (руб.)Цена за ед. с учетом скидки без НДС (руб.)Сумма без НДС (руб.) с учетом скидкиСумма с НДС (руб.) с учетом скидки
20262143390 811,31375 419,13804 523 195,59965 427 834,71
Итого:965 427 834,71
Протокол согласования цены (Приложение №2.3) исключить из Договора №2224187408392412245221324/34/80 от 14.04.2025 г.
Пункт 3.1 Договора изложить в следующей редакции: Сумма Договора и цена единицы изделия (далее продукция), указанная в Протоколе согласования цены (Приложение №2.1, Приложение №2.2) к Договору, является ориентировочной и подлежит переводу в фиксированную цену не позднее двух месяцев до окончания отгрузки продукции, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 02.12.2017г. №1465.
Подсчет голосов осуществлял Секретарь Совета директоров Общества
Дата составления и номер протокола: 12.09.2025 года № 23/2025
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Начальник юридического отдела УФПОиМ Ермилов Дмитрий Викторович
3.2. Дата: 12.09.2025
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия