ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АКБ "Держава" ПАО - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: "Акционерный коммерческий банк "Держава" публичное акционерное общество"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, 119435, город Москва, Большой Саввинский переулок, дом 2, строение 9
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739120199
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7729003482
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02738-В.
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7729003482, www.derzhava.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.09.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования:
Состав совета директоров (общее количество голосов) – 5. В заседании Совета директоров участвовали 5 из 5 членов Совета директоров. Кворум состоялся.
Вопрос 1: «О вынесении вопросов, относящихся к компетенции Общего собрания акционеров, на рассмотрение лицу, которому принадлежат все голосующие акции АКБ «Держава» ПАО, и о рекомендациях лицу, которому принадлежат все голосующие акции АКБ «Держава» ПАО, в связи с подготовкой к принятию решений по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров».
Результаты голосования: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос 1:
1) Рекомендовать АО «УК «Мир Финансов» Д.У. ЗПИФ комбинированный «МФ Базовый» не позднее 17 сентября 2025 года рассмотреть следующие вопросы повестки дня, относящиеся к компетенции Общего собрания акционеров АКБ «Держава» ПАО:
Вопрос 1. Досрочное прекращение полномочий Совета директоров АКБ «Держава» ПАО;
Вопрос 2: Об определении количественного состава Совета директоров АКБ «Держава» ПАО;
Вопрос 3. Избрание Совета директоров АКБ «Держава» ПАО;
Вопрос 4: О вознаграждениях членам Совета директоров АКБ «Держава» ПАО.
2) Рекомендовать АО «УК «Мир Финансов» Д.У. ЗПИФ комбинированный «МФ Базовый» досрочно прекратить полномочия действующего Совета директоров АКБ «Держава» ПАО в следующем составе:
1. ХХХ;
2. ХХХ;
3. ХХХ;
4. ХХХ;
5. ХХХ.
3) Рекомендовать АО «УК «Мир Финансов» Д.У. ЗПИФ комбинированный «МФ Базовый» определить состав Совета директоров АКБ «Держава» ПАО в количестве 5 (пять) членов;
4) Предложить АО «УК «Мир Финансов» Д.У. ЗПИФ комбинированным «МВ Базовый» в срок не позднее 15 сентября 2025 года выдвинуть кандидатов для избрания в Совет директоров АКБ «Держава» ПАО, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров.
5) Выдвинуть следующих кандидатов для избрания в Совет директоров Банка, от которых поступили заявления о согласии на избрание в Совет директоров АКБ «Держава» ПАО:
1. ХХХ;
2. ХХХ;
3. ХХХ;
4. ХХХ;
5. ХХХ.
6) Предложить АО «УК «Мир Финансов» Д.У. ЗПИФ комбинированный «МФ Базовый» установить следующие размеры ежемесячного вознаграждения членам Совета директоров АКБ «Держава» ПАО:
- ХХХ - 100 000 рублей;
- ХХХ - 60 000 рублей;
- ХХХ – 60 000 рублей;
- ХХХ – 60 000 рублей.
- ХХХ - 60 000 рублей.
Вознаграждение членам Совета директоров АКБ «Держава» ПАО должно выплачиваться не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным, начиная с даты избрания в состав Совета директоров».
Информация не раскрывается в соответствии с абзацем 2 пункта 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Обыкновенные акции, индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска 10302738В, дата государственной регистрации выпуска 18.04.2011, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0ZZ372, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 сентября 2025 года.
2.5. Дата составления и номера протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 сентября 2025 года, Протокол заседания Совета директоров № б/н.
3. Подпись:
3.1. Начальник Отдела сопровождения корпоративной деятельности Юридического Департамента ______________ Храмова Ольга Валерьевна
3.2. Дата подписи: 12.09.2025 г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия