ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "БАЛТИНВЕСТБАНК" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Балтийский Инвестиционный Банк"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 197101, г. Санкт-Петербург, ул. Дивенская, д. 1 литера А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027800001570
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7831001415
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 3176
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4673; http://www.baltinvestbank.com
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.09.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Для признания заседания правомочным кворум собран: в заседании приняли участие 5 из 5 членов Совета Директоров.
ПО ВОПРОСУ 3:
3. Об утверждении внутренних документов Банка:
3.1. Антикоррупционная политика ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК».
3.2. Положение о Корпоративном секретаре ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК».
ПО ВОПРОСУ 5:
5. Об утверждении Устава Службы внутреннего аудита ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК».
Итоги голосования:
По вопросу 3.1.
«ЗА» - 5 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
По вопросу 3.2.
«ЗА» - 5 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
По вопросу 5.
«ЗА» - 5 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу 3.1.:
1. Утвердить Антикоррупционную политику Публичного акционерного общества «Балтийский Инвестиционный Банк» (версия 2.0.)
2. Признать утратившим силу с даты принятия настоящего решения Антикоррупционную политику Публичного акционерного общества «Балтийский Инвестиционный Банк» (версия 1.0.), утвержденную Советом директоров Банка 26 декабря 2019 года, Протокол №33 от 27 декабря 2019 года».
По вопросу 3.2.:
1. Внести изменения в Положение о Корпоративном секретаре ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК», утвержденное Советом директоров 09 июля 2020 года, Протокол №37 от 10.июля 2020 года, и изложить п.6.1. гл. 6 «Заключительные положения» в следующей редакции:
«6.1.В случае временного отсутствия Корпоративного секретаря (отпуск, болезнь и тому подобное), его функции выполняет начальник Юридического отдела».
По вопросу 5.:
1. Утвердить Устав (Положение) Службы внутреннего аудита ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» (версия 2.0.)
2. Признать утратившим силу Устав (Положение) Службы внутреннего аудита ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» (версия 1.0), утвержденный Советом директоров Банка, Протокол №8 от 06.12.2016.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «11» сентября 2025 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «11» сентября 2025 года, Протокол № 112.
2.5. Повестка дня не содержит вопросов, связанных с осуществлением прав по следующим ценным бумагам эмитента.
2.6. Повестка дня не содержит вопросов об образовании единоличного и (или) коллегиального исполнительных органов эмитента, о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа эмитента, в том числе управляющей организации или управляющего.
2.7.Повестка дня не содержит вопросов, связанных с включением кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров эмитента по вопросу об избрании членов совета директоров эмитента.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
Е.В. Кондратюк
3.2. Дата 12.09.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия