ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ООО "ЛК Эволюция" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «Лизинговая компания «Эволюция»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115054, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Замоскворечье, наб. Космодамианская, д. 52, стр. 5

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1207700245037

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9724016636

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00750-R

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38953

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.09.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:

Заполненные бюллетени для голосования направили в срок до 12 сентября 2025 года 3 из 3 членов Совета директоров Общества, которые могут принять участие в голосовании по вопросам повестки дня. Кворум соблюден, заседание Совета директоров считается правомочным.

Результаты голосования: по всем вопросам повестки дня решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1) По первому вопросу повестки дня: Внести изменения в Программу биржевых облигаций серии 001Р, имеющую регистрационный номер 4-00750-R-001P-02E от 11.12.2023 утвержденную решением Совета директоров Общества 30 ноября 2023 года (Протокол № 35 от 30 ноября 2023 года) (далее – Программа биржевых облигаций).

2) По второму вопросу повестки дня: Внести изменения в проспект ценных бумаг Общества, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций, утвержденный решением Совета директоров Общества 20 марта 2025 года (Протокол № 06 от 20 марта 2025 года).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: заседание проводилось в форме заочного голосования членов Совета директоров с 9 сентября 2025 года по 12 сентября 2025 года, дата и время окончания приема бюллетеней: 12 сентября 2025 года, 16:00 по московскому времени. Заполненные бюллетени всех членов Совета директоров получены 12 сентября 2025 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 12 сентября 2025 года, №13.

3. Подпись

3.1. Старший юрист (Доверенность № 532/2025 от 26.02.2025)

О.Н. Ситковец

3.2. Дата 12.09.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru