ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "ЦИФРОВЫЕ ПРИВЫЧКИ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦИФРОВЫЕ ПРИВЫЧКИ"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 191119, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Владимирский округ, ул Социалистическая, д. 14, литера А, помещ. 31-Н, ОФИС 808 КОМ. 6,7,8

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1247800106938

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7840116170

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 08281-G

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39294

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.09.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 №714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:

В заочном голосовании приняли участие 7 (семь) членов Совета директоров Общества из 7 (семи) избранных. Кворум имелся.

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:

«ЗА» - 7 голосов;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов,

Лица, не принявшие участие в заочном голосовании: отсутствовали.

Решения приняты.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Вопрос № 4 повестки дня: «О включении кандидатов в список кандидатур, выдвинутых в состав Совета директоров Общества».

Принятое решение: Утвердить список кандидатов, выдвинутых в состав Совета директоров Общества:

1. Москокова Надежда Ивановна

2. Азоркин Сергей Анатольевич

3. Заброда Евгений Николаевич

4. Воскобойник Алексей Сергеевич

5. Юрцова Оксана Александровна

6. Парасотченко Елена Александровна

7. Елизарьев Александр Сергеевич

8. Студенский Александр Михайлович

9. Романов Дмитрий Валерьевич

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 12 сентября 2025.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 12 сентября 2025 года, № 14

2.5. Идентификационные признаки акций, осуществление прав по которым связано с принимаемыми решениями:

- обыкновенные акции, регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-08281-G от 23.10.2024;

- обыкновенные акции, регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-08281-G-001D от 06.12.2024.

3. Подпись

3.1. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

А.С. ЕЛИЗАРЬЕВ

3.2. Дата 15.09.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru