ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АК "АЛРОСА" (ПАО) - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте и инсайдерской информации об отдельных решениях, принятых Наблюдательным советом эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерная компания «АЛРОСА» (публичное акционерное общество)

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 678175, Республика Саха (Якутия), Мирнинский у., г. Мирный, ул. Ленина, д. 6

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1021400967092

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 1433000147

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 40046-N

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.alrosa.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=199

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 15.09.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) и результатах голосования по вопросам о принятии решений: кворум для проведения заочного голосования Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) имелся.

Результаты голосования по отдельным вопросам повестки дня:

По вопросу № 1 «Об утверждении Положения о филиале акционерной компании «АЛРОСА» «Якутское предприятие по торговле алмазами акционерной компании «АЛРОСА» в новой редакции»

Результаты голосования: «За» - 15 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.

Решение принято.

По вопросу № 2 «Об утверждении Положения о филиале акционерной компании «АЛРОСА» «БРИЛЛИАНТЫ АЛРОСА» в новой редакции»

Результаты голосования: «За» - 15 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.

Решение принято.

По вопросу № 3 «Об утверждении Методики расчета показателя «Производительность труда» АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции»

Результаты голосования: «За» - 15 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.

Решение принято.

По вопросу № 4 «Об утверждении Положения о закупках Группы АЛРОСА в новой редакции»

Результаты голосования: «За» - 15 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом АК «АЛРОСА» (ПАО):

По вопросу № 1 «Об утверждении Положения о филиале акционерной компании «АЛРОСА» «Якутское предприятие по торговле алмазами акционерной компании «АЛРОСА» в новой редакции».

Решение:

Утвердить Положение о филиале акционерной компании «АЛРОСА» «Якутское предприятие по торговле алмазами акционерной компании «АЛРОСА» в новой редакции согласно приложению № 1-1 к протоколу.

По вопросу № 2 «Об утверждении Положения о филиале акционерной компании «АЛРОСА» «БРИЛЛИАНТЫ АЛРОСА» в новой редакции».

Решение:

Утвердить Положение о филиале акционерной компании «АЛРОСА» «БРИЛЛИАНТЫ АЛРОСА» в новой редакции согласно приложению № 2-1 к протоколу.

По вопросу № 3 «Об утверждении Методики расчета показателя «Производительность труда» АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции».

Решение:

Утвердить Методику расчета показателя «Производительность труда» АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции согласно приложению № 3-1 к протоколу.

По вопросу № 4 «Об утверждении Положения о закупках Группы АЛРОСА в новой редакции».

Решение:

1. Утвердить Положение о закупках Группы АЛРОСА в новой редакции (далее - Положение) согласно приложению № 4-1 к протоколу.

2. Установить, что Положение применяется к закупочным процедурам, проведение которых начато с даты вступления Положения в силу (датой начала проведения закупочной процедуры считается дата размещения извещения об осуществлении закупки в единой информационной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее – ЕИС)).

3. Установить, что к закупочным процедурам, проведение которых начато до даты вступления Положения в силу, применяется Положение о закупках Группы АЛРОСА, утвержденное решением Наблюдательного совета Компании 14.11.2024 (протокол от 15.11.2024 № 01/417-ПР-НС).

4. Признать утратившим силу Положение о закупках Группы АЛРОСА, утвержденное решением Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) 14.11.2024 (протокол от 15.11.2024 № 01/417-ПР-НС), за исключением случая, установленного пунктом 3 настоящего решения.

5. Генеральному директору – Председателю Правления АК «АЛРОСА» (ПАО) Маринычеву П.А. в течение 15 (пятнадцати) дней с даты размещения АК «АЛРОСА» (ПАО) Положения в ЕИС обеспечить присоединение дочерних обществ АК «АЛРОСА» (ПАО) к Положению путем принятия соответствующего решения уполномоченным органом дочернего общества (советом директоров, единоличным исполнительным органом, собранием участников или другим).

2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО), на котором приняты решения: дата проведения заочного голосования Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО), на котором приняты решения: 12.09.2025.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО), на котором приняты решения: дата составления и номер протокола заочного голосования Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО), на котором приняты решения: протокол от 15.09.2025 № 01/437-ПР-НС.

3. Подпись

3.1. Начальник Управления корпоративного обеспечения –

корпоративный секретарь АК «АЛРОСА» (ПАО), М.В. Раздолькин

действующий на основании доверенности № 211 от 09.06.2023

3.2. Дата 15.09.2025

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru