ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Медскан" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Медскан"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119331, г. Москва, проспект Вернадского, д. 29 этаж /П/К/ офис 12/I/4/106

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1207700227118

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7736328675

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00305-G

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39170; https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39170

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.09.2025

2. Содержание сообщения

2.1. дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: решение о проведении заочного голосования для принятия решений Советом директоров от 10.09.2025;

2.2. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 10.09.2025 – дата окончания приема опросных листов для заочного голосования;

2.3. повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Об одобрении в соответствии с подпунктом 29 пункта 7.2. Устава Общества сделок, при условии, что сумма (имущества и/или встречного исполнения) по каждой сделке или нескольким взаимосвязанным сделкам составляет более 200 миллионов рублей.

2. Об одобрении в соответствии с подпунктом 29 пункта 7.2. Устава Общества сделок, при условии, что сумма (имущества и/или встречного исполнения) по каждой сделке или нескольким взаимосвязанным сделкам составляет более 200 миллионов рублей.

3. Об утверждении заключения о сделке (взаимосвязанных сделках), являющейся крупной сделкой, и связанной с приобретением, отчуждением и (или) возможностью отчуждения Обществом имущества, балансовая стоимость которого составляет более 50 % балансовой стоимости активов Общества.

4. О предложении общему собранию акционеров согласовать совершение сделки, являющейся крупной сделкой, и связанной с приобретением, отчуждением и (или) возможностью отчуждения Обществом имущества, балансовая стоимость которого составляет более 50 % балансовой стоимости активов Общества.

5. Об определении стоимости имущества по сделке, являющейся крупной сделкой, и связанной с приобретением, отчуждением и (или) возможностью отчуждения Обществом имущества, балансовая стоимость которого составляет более 50 % балансовой стоимости активов Общества.

6. Об определении цены выкупа акций Обществом.

7. О проведении заочного голосования Общего собрания акционеров Общества.

2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг. акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска: 1-01-00305-G.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Т.Ф. Мубаракшин

3.2. Дата 15.09.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru