ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "Завод "Буревестник" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Завод "Буревестник"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 188304, Ленинградская область, г.Гатчина, ул.Соборная, д.31
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024701241355
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4705006785
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01902-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/4705006785/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.09.2025
2. Содержание сообщения
2.1.В 10 часов 00 минут 15.09.2025 присутствовали семь из семи избранных членов Совета директоров. Кворум имеется.
2.2. Итоги голосования:
По первому вопросу повестки дня: «За»-единогласно, «Против» - нет, «Воздержался-нет». Решение принято.
По второму вопросу повестки дня: «За»-единогласно, «Против» - нет, «Воздержался-нет». Решение принято.
По третьему вопросу повестки дня: «За»-единогласно, «Против» - нет, «Воздержался-нет». Решение принято
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня принято следующее решение:
1.Провести (созвать) внеочередное общее собрание акционеров ПАО «Завод «Буревестник».
1. Определить способ принятия решений Собранием: заочное голосование
2. Тип: внеочередное общее собрание акционеров, в форме заочного голосования акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования.
3. Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: 21.10.2025
4. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – 26.09.2025
5. Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные акции 1-01-01902-D от 11.09.2006г.
6. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования :188304 Ленинградская область, город Гатчина, ул. Соборная, д. 31, предоставляться по адресу: Ленинградская обл., г. Гатчина, ул. Станционная, д. 7а
7. Дата окончания приема бюллетеней для голосования 21.10.2025.
8. Повестка дня:
1. Внесение изменений в Устав ПАО «Завод «Буревестник»
9. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при
- проект решений общего собрания акционеров.
10.Определить, что лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, вправе ознакомиться с указанными документами за 20 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Завод «Буревестник» по адресу: 188304 Ленинградская область, город Гатчина, ул. Станционная, д.7а (каб. 329) или на сайте Общества zavodburevestnik.ru
По второму вопросу повестки дня принято следующее решение:
1.Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Завод «Буревестник» в форме заочного голосования, доводится до лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров путем опубликования в газете «Гатчинская правда» и размещения на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.zavodburevestnik.ru не позднее чем за 21 день до даты его проведения.
2.Утвердить форму сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества (Приложение к настоящему протоколу).
3.В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Завод «Буревестник» лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
4.Определить дату направления заказным письмом или вручения лично под роспись лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, бюллетеня для голосования и инструкции о порядке голосования на собрании – не позднее 30.09.2025 года (включительно). Установить, что вместе с бюллетенем для голосования, направляемым лицу, имеющему право на участие в собрании, также направляется (вручается) памятка о порядке голосования.
По третьему вопросу повестки дня принято следующее решение:
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования при принятии решений на внеочередном общем собрании акционеров ПАО "Завод "Буревестник" (Приложение к настоящему протоколу).
Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО "Завод "Буревестник"(Приложение к настоящему протоколу).
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента в форме совместного присутствия —15.09.2025
2.5. Дата составления и номер Протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 4 от 15.09. 2025
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "Завод "Буревестник"
__________________ Федоров О.А.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 16.09.2025г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия