ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "Джи-групп" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Джи-групп"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 420053, Татарстан Респ, г.о. город Казань, г Казань, ул Журналистов, зд. 62Б, помещ. 21
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1211600013866
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1660359180
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10609-P
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37978 ; https://g-group.e-disclosure.ru; https://g-group.e-disclosure.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.09.2025
2. Содержание сообщения
2.1 дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 15.09.2025 г.
2.2 дата проведения заседания совета директоров эмитента: в период с 15:00 16.09.2025 г. до 18:00 17.09.2025 г. включительно.
2.3 повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1) Об утверждении Проспекта ценных бумаг;
2) Об утверждении Положения о комитете Совета директоров АО «Джи-групп» по стратегии и инвестициям в новой редакции;
3) Об утверждении Положения о комитете Совета директоров АО «Джи-групп» по аудиту и рискам в новой редакции;
4) Об утверждении Положения о комитете Совета директоров АО «Джи-групп» по кадрам и вознаграждениям в новой редакции;
5) Об утверждении Политики по управлению рисками и внутреннего контроля АО «Джи-групп» в новой редакции;
6) О предоставлении согласия на заключение с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» дополнительного соглашения № 3 к Договору поручительства № ДП2_420F00LZB-001 от 14.09.2023г.;
7) О последующем одобрении заключенного с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № ДП2_420F00LZB-002 от 25.02.2025 г.;
8) О последующем одобрении заключенного с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» договора поручительства;
9) О проведении внеочередного заочного голосования Общего собрания акционеров Общества;
10) Об утверждении повестки дня внеочередного заочного голосования Общего собрания акционеров Общества;
11) Об установлении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества;
12) О порядке направления заполненных бюллетеней для голосования на внеочередном заочном голосовании Общего собрания акционеров Общества;
13) Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном заочном голосовании Общего собрания акционеров Общества;
14) Об определении порядка сообщения лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, о проведении внеочередного заочного голосования Общего собрания акционеров Общества;
15) Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой при подготовке к проведению внеочередного заочного голосовании Общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления;
16) О привлечении регистратора Общества для выполнения функций счетной комиссии на внеочередном заочном голосовании Общего собрания акционеров Общества.
2.4 В случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: Акции обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: №1-01-10609-Р, дата государственной регистрации: 01.12.2020.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Л.Р. Халитов
3.2. Дата 16.09.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия