ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Ламбумиз" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Ламбумиз»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121471, г. Москва, ул. Рябиновая, д. 51А

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700146605

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7729038566

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 09188-H

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36391

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.09.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Заочное голосование.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый

адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети «Интернет» - также адрес сайта в сети «Интернет», на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:

Дата проведения заседания: 21 октября 2025 года.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 121471, Москва, Рябиновая ул., д. 51А или 107996, город Москва, улица Буженинова, дом 30, строение 1.

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного

присутствия): Не применимо.

2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): «21» октября 2025 года.

2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: «26» сентября 2025 года.

2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Рассмотрение вопроса об одобрении заключения Обществом (Заемщик) с «СДМ-Банк» (ПАО) (Кредитор) Дополнительного соглашения к Кредитному договору № 24-12420 от 21.05.2024г. по форме и на условиях, содержащихся в проекте Дополнительного соглашения, являющегося Приложением № 1 к настоящему Протоколу, представленному на ознакомление акционерам в ходе подготовки заочного голосования.

2. Рассмотрение вопроса об одобрении заключения Обществом (Залогодатель) с «СДМ-Банк» (ПАО) (Залогодержатель) Дополнительного соглашения к Договору последующего залога имущества № 24-12420 от 21.05.2024г. по форме и на условиях, содержащихся в проекте Дополнительного соглашения, являющегося Приложением № 2 к настоящему Протоколу, представленному на ознакомление акционерам в ходе подготовки заочного голосования.

3. Рассмотрение вопроса об одобрении заключения Обществом (Залогодатель) с «СДМ-Банк» (ПАО) (Залогодержатель) Дополнительного соглашения к Договору последующего залога основных средств № 24-12420 от 21.05.2024г. по форме и на условиях, содержащихся в проекте Дополнительного соглашения, являющегося Приложением № 3 к настоящему Протоколу, представленному на ознакомление акционерам в ходе подготовки заочного голосования.

4. Рассмотрение вопроса об одобрении заключения Обществом (Залогодатель) с «СДМ-Банк» (ПАО) (Залогодержатель) Дополнительного соглашения к Договору последующей ипотеки (залога недвижимости) от 21.05.2024г. по форме и на условиях, содержащихся в проекте Дополнительного соглашения, являющегося Приложением № 4 к настоящему Протоколу, представленному на ознакомление акционерам в ходе подготовки заочного голосования.

5. Рассмотрение вопроса об одобрении заключения Обществом (Залогодатель) с «СДМ-Банк» (ПАО) (Залогодержатель) Договора залога основных средств № 24-12420-1 по форме и на условиях, содержащихся в проекте Договора залога основных средств, являющегося Приложением № 5 к настоящему Протоколу, представленному на ознакомление акционерам в ходе подготовки заочного голосования.

6. Рассмотрение вопроса о наделении полномочиями на заключение от имени Общества вышеуказанных Договоров с «СДМ-Банк» (ПАО) Генерального директора Общества Абалакова Александра Николаевича.

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:

Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров ПАО «Ламбумиз», могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению им при подготовке к проведению внеочередного заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров в течение 20 (Двадцати) дней до проведения заочного голосования:

- по адресу Общества г. Москва, ул. Рябиновая, д. 51А в кабинете № 14 с 9-00 до 16-00 по рабочим дням (перерыв на обед с 12-00 до 12-45).

В случае необходимости, акционер может получить копии материалов по указанному выше адресу и в указанное время. Подробная информация о порядке и стоимости предоставления копий материалов на бумажном носителе размещена по адресу:

https://investors.lambumiz.ru/disclosure-of-information/providing-information/

2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на

участие в общем собрании акционеров эмитента):

Акции обыкновенные, номинальной стоимостью 0,025 (Ноль целых двадцать пять тысячных) рубля каждая, регистрационный номер выпуска и дата его присвоения – 1-01-09188-H от 05.04.2004, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A108ZX6, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR, код ценной бумаги: LMBZ.

2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров принято Советом директоров ПАО «Ламбумиз», Протокол заседания Совета директоров ПАО «Ламбумиз» № 2 от 15.09.2025.

2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: Не применимо.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.Н. Абалаков

3.2. Дата 16.09.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru