ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "ВНИИТрансмаш" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Всероссийский научно-исследовательский институт транспортного машиностроения"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 198323, г. Санкт-Петербург, ул. Заречная (Горелово Тер.), д. 2

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027804604013

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7807019443

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00378-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4598

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.09.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.

2.3. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 198323, г. Санкт-Петербург, ул. Заречная, 2, АО «ВНИИТрансмаш» Санкт-Петербург, ул. Заречная, 2, АО «ВНИИТрансмаш» или 119049, г. Москва, ул. Донская, 13, этаж 1а, помещение XII, комната 11 (РТ-Регистратор);

Адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: не применимо для эмитента.

2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения заочного голосования): 22 октября 2025г.

2.5. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 28 сентября 2025 г.

2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. О прекращении полномочий генерального директора Общества.

2. Об избрании генерального директора Общества.

3. Об утверждении устава Общества в новой редакции.

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:

лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, будет предоставлен доступ к информации (материалам), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного заочного голосования общего собрания акционеров, в течение 20 дней до даты окончания приема бюллетеней для голосования в рабочие дни с 09 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин. по адресу: 198323, г. Санкт-Петербург, ул. Заречная, 2, АО «ВНИИТрансмаш».

2.9. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: решение принято Советом директоров 11.09.2025 г., Протокол № б/н от 15.09.2025 г.

2.10. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

Акции обыкновенные, № государственной регистрации 1-01-00378-D от 05.05.1994г. ISIN RU000A0JRZF8

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.П. Свиридов

3.2. Дата 15.09.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru