ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "ВНИИТрансмаш" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Всероссийский научно-исследовательский институт транспортного машиностроения"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 198323, г. Санкт-Петербург, ул. Заречная (Горелово Тер.), д. 2

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027804604013

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7807019443

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00378-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4598

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.09.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений.

В заседании Совета директоров приняли участие все избранные 11 членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

Результаты голосования «ЗА»- 11 голосов, «ПРОТИВ»-нет голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-нет голосов

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

1. В соответствии с пп.11.2.22 п.1.2 Устава приостановить полномочия генерального директора АО «Вниитрансмаш» Свиридова Антона Петрович 15 сентября 2025 года (последний день полномочий).

2. В соответствии с п.4 статьи 69 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах назначить временным генеральным директором АО «ВНИИТрансмаш» Арсланова Ирека Наиловича (ИНН 026103551282) с 16 сентября 2025г. до момента избрания общим собранием акционеров генерального директора Общества.

2.3. Арсланов Ирек Наилович доли участия в уставном капитале эмитента не имеет

2.4. Дата проведения заочного голосования Совета директоров, на котором приняты решения: 11.09.2025 г.

2.5. Дата составления и номер протокола Совета директоров, на котором приняты решения: Протокол № б/н от 15.09.2025 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.П. Свиридов

3.2. Дата 15.09.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru