ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "Группа компаний "Медси" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Группа компаний «Медси»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123056, г. Москва, пер. Грузинский, д. 3А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 5067746338732
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7710641442
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 62024-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38712
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.09.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента:
Количественный состав Совета директоров Общества – 9 человек.
В голосовании приняли участие 7 членов Совета директоров.
Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:
По вопросу № 3 «Об изменении состава Правления АО «Группа компаний «Медси», назначении высших должностных лиц, находящихся в прямом подчинении Президенту, утверждении условий заключаемого трудового договора и о согласовании досрочного расторжения трудового договора с Членом Правления»:
«За» - 7 голосов,
«Против» - нет,
«Воздержались» - нет.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу № 3 принято решение:
В соответствии с пп. (9) и (14) п. 33.2. Устава Акционерного общества «Группа компаний «Медси»:
1. Прекратить полномочия, вывести из состава Правления АО «Группа компаний «Медси» <Ф.И.О>*, Члена правления, Вице-президента Блока по информационным технологиям.
2. Принять к сведению досрочное расторжение трудового договора, заключенного между <Ф.И.О>*, Членом правления, Вице-президентом Блока по информационным технологиям и АО «Группа компаний «Медси», в связи с увольнением по инициативе работника (п. 3, ч.1 ст. 77 ТК РФ).
3. Согласовать кандидатуру <Ф.И.О>* на должность Члена правления, Вице-президента Блока по информационным технологиям АО «Группа компаний «Медси» с 23 сентября 2025 года по 22 сентября 2028 года (включительно). Утвердить условия трудового договора, заключаемого с Членом Правления, Вице-президентом (Приложение № 5).
4. Определить количественный состав Правления – 10 человек (Президент – Председатель Правления и 9 Вице- президентов).
5. Определить персональный состав Правления Общества*: <Ф.И.О> (Председатель), <Ф.И.О>, <Ф.И.О>, <Ф.И.О>, <Ф.И.О>, <Ф.И.О>, <Ф.И.О>, <Ф.И.О>, <Ф.И.О>, <Ф.И.О>.
*Часть информации не раскрываются в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
2.3. Информация о членах Правления, указываемая в соответствии с п. 15.6 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:
Информация не раскрываются в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 15.09.2025
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол № 282 от 16 сентября 2025 года.
3. Подпись
3.1. Член Правления, Вице-Президент (Доверенность № 222 от 22.07.2025)
О.В. Шакирова
3.2. Дата 16.09.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия