ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Россети Сибирь" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

(раскрытие инсайдерской информации)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Россети Сибирь»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, д.144А

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1052460054327

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 2460069527

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 12044-F

1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12072

https://www.rosseti-sib.ru/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 15.09.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Cведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:

Кворум имеется (11 из 11 членов), Совет директоров Общества правомочен принимать решения.

2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Вопрос 1: О прекращении участия Общества в других организациях.

Принятое решение:

1. Одобрить прекращение участия ПАО «Россети Сибирь» в ПАО «Мосэнерго» на следующих условиях:

– категория, тип, номинальная стоимость отчуждаемых Обществом акций ПАО «Мосэнерго»: обыкновенные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00085-A, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль за акцию;

– количество отчуждаемых ПАО «Россети Сибирь» акций, доля в уставном капитале ПАО «Мосэнерго»: 176 975 (Сто семьдесят шесть тысяч девятьсот семьдесят пять) штук, что составляет 0,0005% уставного капитала ПАО «Мосэнерго», балансовой стоимостью по состоянию на 31.03.2025 - 422 350 (Четыреста двадцать две тысячи триста пятьдесят) рублей 84 копейки;

– способ отчуждения акций: посредством продажи на организованном рынке ценных бумаг с привлечением профессионального участника организованного рынка ценных бумаг по цене, сформированной в результате торгов, но не ниже балансовой стоимости на дату продажи акций с учетом расходов на организацию продажи;

– порядок (срок) оплаты акций: денежными средствами на условиях и в течение сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2. Одобрить прекращение участия ПАО «Россети Сибирь» в ПАО «ОГК-2» на следующих условиях:

– категория, тип, номинальная стоимость отчуждаемых Обществом акций ПАО «ОГК-2»: обыкновенные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-65105-D, номинальной стоимостью 0,3627 (Ноль целых три тысячи шестьсот двадцать семь десятитысячных) рубля за акцию;

– количество отчуждаемых ПАО «Россети Сибирь» акций, доля в уставном капитале ПАО «ОГК-2»: 517 004 (Пятьсот семнадцать тысяч четыре) штуки, что составляет 0,0004% уставного капитала ПАО «ОГК-2», балансовой стоимостью по состоянию на 31.03.2025 – 188 241 (Сто восемьдесят восемь тысяч двести сорок один) рубль 16 копеек;

– способ отчуждения акций: посредством продажи на организованном рынке ценных бумаг с привлечением профессионального участника организованного рынка ценных бумаг по цене, сформированной в результате торгов, но не ниже балансовой стоимости на дату продажи акций с учетом расходов на организацию продажи;

– порядок (срок) оплаты акций: денежными средствами на условиях и в течение сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

3. Одобрить прекращение участия ПАО «Россети Сибирь» в ПАО «Юнипро» на следующих условиях:

– категория, тип, номинальная стоимость отчуждаемых Обществом акций ПАО «Юнипро»: обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-65104-D, номинальной стоимостью 0,40 (Ноль целых четыре десятых) рубля за акцию;

– количество отчуждаемых ПАО «Россети Сибирь» акций, доля в уставном капитале ПАО «Юнипро»: 541 156 (Пятьсот сорок одна тысяча сто пятьдесят шесть) штук, что составляет 0,0009% уставного капитала ПАО «Юнипро», балансовой стоимостью по состоянию на 31.03.2025 – 966 504 (Девятьсот шестьдесят шесть тысяч пятьсот четыре) рубля 62 копейки;

– способ отчуждения акций: посредством продажи на организованном рынке ценных бумаг с привлечением профессионального участника организованного рынка ценных бумаг по цене, сформированной в результате торгов, но не ниже балансовой стоимости на дату продажи акций с учетом расходов на организацию продажи;

– порядок (срок) оплаты акций: денежными средствами на условиях и в течение сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

4. Одобрить прекращение участия ПАО «Россети Сибирь» в ПАО «ЭЛ5-Энерго» на следующих условиях:

– категория, тип, номинальная стоимость отчуждаемых Обществом акций ПАО «ЭЛ5-Энерго»: обыкновенные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-50077-A, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль за акцию;

– количество отчуждаемых ПАО «Россети Сибирь» акций, доля в уставном капитале ПАО «ЭЛ5-Энерго»: 216 937 (Двести шестнадцать тысяч девятьсот тридцать семь) штук, что составляет 0,0006% уставного капитала ПАО «ЭЛ5-Энерго», балансовой стоимостью по состоянию на 31.03.2025 - 109 987 (Сто девять тысяч девятьсот восемьдесят семь) рублей 06 копеек;

– способ отчуждения акций: посредством продажи на организованном рынке ценных бумаг с привлечением профессионального участника организованного рынка ценных бумаг по цене, сформированной в результате торгов, но не ниже балансовой стоимости на дату продажи акций с учетом расходов на организацию продажи;

– порядок (срок) оплаты акций: денежными средствами на условиях и в течение сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

5. Одобрить прекращение участия ПАО «Россети Сибирь» в ПАО «Красноярскэнергосбыт» на следующих условиях:

– категория, тип, номинальная стоимость, количество отчуждаемых Обществом акций ПАО «Красноярскэнергосбыт», доля в уставном капитале ПАО «Красноярскэнергосбыт»:

1) обыкновенные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55147-Е, номинальной стоимостью 0,02 (Ноль целых две сотых) рубля за акцию, в количестве 2 820 144 (Два миллиона восемьсот двадцать тысяч сто сорок четыре) штуки, что составляет 0,3686% уставного капитала ПАО «Красноярскэнергосбыт», балансовой стоимостью по состоянию на 31.03.2025 – 45 009 498 (Сорок пять миллионов девять тысяч четыреста девяносто восемь) рублей 24 копейки;

2) привилегированные акции, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-55147-Е, номинальной стоимостью 0,02 (Ноль целых две сотых) рубля за акцию, в количестве 4 236 690 (Четыре миллиона двести тридцать шесть тысяч шестьсот девяносто) штук, что составляет 0,5538% уставного капитала ПАО «Красноярскэнергосбыт», балансовой стоимостью по состоянию на 31.03.2025 – 68 719 111 (Шестьдесят восемь миллионов семьсот девятнадцать тысяч сто одиннадцать) рублей 80 копеек;

– способ отчуждения акций: посредством продажи на организованном рынке ценных бумаг с привлечением профессионального участника организованного рынка ценных бумаг по цене, сформированной в результате торгов, но не ниже балансовой стоимости на дату продажи акций с учетом расходов на организацию продажи;

– порядок (срок) оплаты акций: денежными средствами на условиях и в течение сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: 11 голосов.

«ПРОТИВ»: нет (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет (0 голосов).

Вопрос 2: Об утверждении ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Сибирь» на 2025-2027 годы.

Принятое решение:

1. Утвердить ключевые показатели эффективности и показатели депремирования ПАО «Россети Сибирь», их целевые и пороговые значения на 2025, 2026 и 2027 годы согласно приложению 1.

2. Утвердить функциональные ключевые показатели эффективности ПАО «Россети Сибирь», их целевые значения на 2025, 2026 и 2027 годы согласно приложению 2.

3. Утвердить Порядок расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Сибирь» согласно приложению 3, распространив его действие, начиная с 01.01.2025.

4. Утвердить промежуточные целевые значения ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности, промежуточные пороговые значения показателей депремирования

ПАО «Россети Сибирь» на 2025 год нарастающим итогом согласно приложению 4.

5. Утвердить минимальные и предельные значения ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности ПАО «Россети Сибирь» на 2025 год, которые учитываются при рассмотрении вопросов выплаты вознаграждения руководящему составу ПАО «Россети Сибирь», согласно приложению 5.

6. Менеджменту ПАО «Россети Сибирь» обеспечить мониторинг достижения годовых целевых значений ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности, пороговых значений показателей депремирования с учетом положений и сроков, утвержденных Порядком расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Сибирь».

7. Назначить ответственным должностным лицом за обеспечение взаимодействия ПАО «Россети Сибирь» с ПАО «Россети» в процессе мониторинга достижения ключевых показателей эффективности, показателей депремирования и функциональных ключевых показателей эффективности, а также за своевременное, полное и достоверное предоставление сведений, необходимых для мониторинга достижения ключевых показателей эффективности, показателей депремирования и функциональных ключевых показателей эффективности, заместителя Генерального директора по управлению персоналом, связям с общественностью и взаимодействию с органами власти/заместителя Генерального директора - руководителя Аппарата.

8. Признать утратившим силу Порядок расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Сибирь», утвержденный решением Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» от 28.11.2023 (протокол от 01.12.2023 № 507/23), в редакции решения Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» от 16.12.2024 (протокол от 19.12.2024 № 541/24), с 01.01.2025?.

?Для целей расчета фактических значений ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности ПАО «Россети Сибирь» и применения в рамках вознаграждения руководящего состава ПАО «Россети Сибирь» по итогам 2024 года применяется Порядок расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Сибирь», утвержденный решением Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» от 28.11.2023 (протокол от 01.12.2023 № 507/23), в редакции решения Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» от 16.12.2024 (протокол от 19.12.2024 № 541/24).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: 11 голосов.

«ПРОТИВ»: нет (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет (0 голосов).

Вопрос 5: Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре ПАО «Россети Сибирь» в новой редакции.

Приятое решение:

Утвердить Положение о Корпоративном секретаре ПАО «Россети Сибирь» в новой редакции в соответствии с приложением 8.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: 11 голосов.

«ПРОТИВ»: нет (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет (0 голосов).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 12.09.2025.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол заседания Совета директоров эмитента от 15.09.2025

№ 564/25.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.

3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению

(по доверенности от 29.04.2025 № 00/272) А.И. Левинский

(подпись)

3.2. Дата “16” сентября 2025 г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru