ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "Ситиматик - Нижний Новгород" - Решения общих собраний участников (акционеров)
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Ситиматик - Нижний Новгород"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 603003, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна, д. 139 пом. 18
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1105260006301
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5260278039
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 20453-P
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30325
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.09.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное;
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие) (заседание);
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: «16» сентября 2025 г., 16 час. 30 мин. (время московское), г. Москва, Большой Саввинский пер., 12, стр. 18, офис 103 (офис нотариуса г. Москвы Скляр Надежды Ивановны);
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня – 100%;
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об избрании Председательствующего на внеочередном заседании для принятия решений общим собранием акционеров Общества.
2. Об избрании Генерального директора Общества.
3. О прекращении полномочий временно исполняющего обязанности Генерального директора Общества.
4. О предоставлении согласия на заключение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора поручительства.
5. О предоставлении согласия на заключение Обществом сделки, полномочия единоличного исполнительного органа на совершение которой ограничены Уставом – договора поручительства.
6. О предоставлении согласия на заключение Обществом сделки, полномочия единоличного исполнительного органа на совершение которой ограничены Уставом – Соглашения об открытии линии по предоставлению независимых гарантий.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня голосовали: «за» – 100%, «против» – нет, «воздержался» – нет.
Формулировка решения, принятого по первому вопросу общим собранием акционеров эмитента: Избрать Председательствующим на внеочередном заседании для принятия решений общим собранием акционеров Ратникову Елену Павловну.
По второму вопросу повестки дня голосовали: «за» – нет, «против» – 100%, «воздержался» – нет.
Решение: В соответствии с п. 1 ст. 48, п. 2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах», решение считается принятым, если за него подано более половины голосов от общего числа голосов, участвующих в заседании. Поскольку за принятие решения не подано ни одного голоса, соответствующее решение не принято.
По третьему вопросу повестки дня: Ввиду отсутствия правового основания, вопрос повестки дня №3 снимается с рассмотрения.
По четвертому вопросу повестки дня голосовали: «за» – 100%, «против» – нет, «воздержался» – нет.
Формулировка решения, принятого по четвертому вопросу общим собранием акционеров эмитента: В соответствии со ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», пп. 13.4.23 п. 13.4 Устава Общества предоставить согласие на заключение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно – заключение Договора поручительства с «Акционерный коммерческий банк «Держава» публичное акционерное общество» (далее - АКБ «Держава» ПАО) на основных условиях, предусмотренных в Приложении 1 к настоящему Протоколу.
Лицами, заинтересованными в совершении указанной сделки, являются АО «Ситиматик», АО «ДиджиталТех», Котляренко С.П. – контролирующие лица Общества. Основания заинтересованности:
1) Акционерное общество «Ситиматик» – контролирующее лицо Общества, а также выгодоприобретатель по сделке;
2) Акционерное общество «ДиджиталТех» – контролирующее лицо Общества и АО «Ситиматик», являющегося выгодоприобретателем по сделке;
3) Котляренко Сергей Павлович – контролирующее лицо АО «ДиджиталТех», Общества и АО «Ситиматик», являющегося выгодоприобретателем по сделке.
До совершения указанной сделки сведения об условиях сделки, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), в сообщении о существенном факте не подлежат раскрытию в соответствии с Положением Банка России от 27.03.2020 г. № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг».
По пятому вопросу повестки дня голосовали: «за» – 100%, «против» – нет, «воздержался» – нет.
Формулировка решения, принятого по пятому вопросу общим собранием акционеров эмитента: В соответствии с пп. 13.4.33, 13.4.36, 13.4.44, 13.4.46 п. 13.4 Устава Общества, предоставить согласие на заключение Обществом сделки, полномочия единоличного исполнительного органа на совершение которой ограничены Уставом Общества, а именно – заключение Договора поручительства с «Акционерный коммерческий банк «Держава» публичное акционерное общество» (далее - АКБ «Держава» ПАО) на основных условиях, предусмотренных в Приложении 1 к настоящему Протоколу.
По шестому вопросу повестки дня голосовали: «за» – 100%, «против» – нет, «воздержался» – нет.
Формулировка решения, принятого по шестому вопросу общим собранием акционеров эмитента: В соответствии с пп. 13.4.44 п. 13.4 Устава Общества, предоставить согласие на заключение Обществом сделки, полномочия единоличного исполнительного органа на совершение которой ограничены Уставом Общества, а именно – заключение Соглашения об открытии линии по предоставлению независимых гарантий с «Акционерный коммерческий банк «Держава» публичное акционерное общество» (далее - АКБ «Держава» ПАО) на основных условиях, предусмотренных в Приложении 1 к настоящему Протоколу.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 16.09.2025 г., б/н;
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) - акции именные обыкновенные бездокументарные;
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-20453-Р;
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 06.08.2010 г.;
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZZGD9;
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Временно исполняющий обязанности генерального директора
А.А. Купцов
3.2. Дата 16.09.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия