Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Племзавод им. В.И. Чапаева" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Племзавод им. В.И. Чапаева"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 353225, Краснодарский кр., Динской район, станица Васюринская, ул. Ставского, д. 25

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022303614080

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2330025991

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31022-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2308

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.09.2025

2. Содержание сообщения

Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:

Членов совета директоров общества: 7, в заседании приняли участие: 7 членов.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.

Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания и содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента.

По 1 вопросу. Принятие решения о последующем одобрении крупной сделки - заключении Дополнительного соглашения к договору поручительства.

Результаты голосования по 1 вопросу:

«За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, по 1 вопросу:

Предоставить последующее одобрение на заключение крупной сделки - заключение Дополнительного соглашения к договору поручительства на условиях, указанных в Приложении №1 к настоящему Протоколу.

*Примечание: информация по этому пункту (Приложение №1) приводится в отдельном файле «Приложение_1.docx» (в разделе «Документация» «Прочие документы»).

По 2 вопросу. Принятие решения о последующем одобрении крупных сделок - заключении Дополнительных соглашений к договорам об ипотеке (залоге недвижимости).

Результаты голосования по 2 вопросу

«За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, по 2 вопросу:

Предоставить последующее одобрение на заключение крупных сделок - заключение Дополнительных соглашений к договорам об ипотеке (залоге недвижимости) на условиях, указанных в Приложении №2 к настоящему Протоколу.

*Примечание: информация по этому пункту (Приложение №2) приводится в отдельном файле «Приложение_2.docx» (в разделе «Документация» «Прочие документы»).

По 3 вопросу. Принятие решения о последующем одобрении крупных сделок, одновременно являющихся сделками с заинтересованностью, - заключении Дополнительных соглашений к договорам об ипотеке (залоге недвижимости).

Результаты голосования по 3 вопросу

«За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, по 3 вопросу:

Предоставить последующее одобрение на заключение крупных сделок, одновременно являющихся сделками с заинтересованностью, - заключение Дополнительных соглашений к договорам об ипотеке (залоге недвижимости) на условиях, указанных в Приложении №3 к настоящему Протоколу.

*Примечание: информация по этому пункту (Приложение №3) приводится в отдельном файле «Приложение_3.docx» (в разделе «Документация» «Прочие документы»).

По 4 вопросу. Об утверждении Заключения о крупных сделках.

Результаты голосования по 4 вопросу

«За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, по 4 вопросу:

Утвердить Заключение Совета директоров ПАО «Племзавод им. В.И. Чапаева» (Приложение №4 к настоящему Протоколу) о крупных сделках.

*Примечание: информация по этому пункту (Приложение №4) приводится в отдельном файле «Приложение_4.docx» (в разделе «Документация» «Прочие документы»).

По 5 вопросу. Об определении цены (залоговой стоимости) переданного в залог имущества на основании Договоров об ипотеке (залоге недвижимости), к которым заключены Дополнительные соглашения.

Результаты голосования по 5 вопросу

выгодоприобретатель - ПАО «Племзавод им. В.И. Чапаева»

«За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

выгодоприобретатель - ООО «Агрокомплекс «Новокубанский»

«За» - 4 голоса, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Не учитывались голоса 3-х членов совета директоров, заинтересованных в совершении сделки.

выгодоприобретатель - АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева

«За» - 7 голосов членов совета директоров, заинтересованных в совершении сделки, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

выгодоприобретатель - ЗАО «Сахарный комбинат Тихорецкий»

«За» - 7 голосов, в том числе 5 голосов членов совета директоров, заинтересованных в совершении сделки, 2 голоса членов совета директоров, незаинтересованных в совершении сделки, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

выгодоприобретатель - ООО «Павловский сахарный завод»

выгодоприобретатель - АО «Кореновсксахар»

Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, по 5 вопросу:

Определить цену (залоговую стоимость) переданного в залог имущества на основании Договоров об ипотеке (залоге недвижимости), к которым заключены Дополнительные соглашения, в размере и на условиях, указанных в Приложении №5 к настоящему Протоколу.

*Примечание: информация по этому пункту (Приложение №5) приводится в отдельном файле «Приложение_5.docx» (в разделе «Документация» «Прочие документы»).

По 6 вопросу. О вынесении вопроса о предоставлении последующего одобрения на заключение Обществом крупных сделок, а также крупных сделок, одновременно являющихся сделками с заинтересованностью, - заключении Дополнительного соглашения к договору поручительства, заключении Дополнительных соглашений к договорам об ипотеке (залоге недвижимости) - на рассмотрение общего собрания акционеров Общества.

Результаты голосования по 6 вопросу

«За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, по 6 вопросу:

Вынести вопрос о предоставлении последующего одобрения на совершение Обществом крупных сделок, а также крупных сделок, одновременно являющихся сделками с заинтересованностью, указанных в Приложении №6 к настоящему Протоколу, - на рассмотрение общего собрания акционеров Общества.

*Примечание: информация по этому пункту (Приложение №6) приводится в отдельном файле «Приложение_6.docx» (в разделе «Документация» «Прочие документы»).

дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 17.09.2025 г.

дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 17.09.2025 г., № б/н.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Ю.Н. Усачев

3.2. Дата 17.09.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru