ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Полипласт" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Полипласт"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107078, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Красносельский, ул Садовая-Спасская, д. 28

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037739322598

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708186108

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06757-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11525; http://www.polyplast-un.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.09.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: В заседании приняло участие 4 (четыре) из 5 (пяти) избранных членов Совета директоров. Кворум имелся. Решения по вопросам повестки дня приняты единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Вопрос №1 повестки дня:

1. Одобрение заключения Обществом крупной сделки, сделки, требующей одобрения Советом директоров в силу п. 18.3.7 Устава Общества, а также как сделки с заинтересованностью – предоставление согласия на внесенные изменения в обеспечиваемое Обществом в качестве Поручителя на основании заключенного с АО РОСЭКСИМБАНК Договора поручительства № 1-ПЮ15/000-1261/2 от 17 мая 2024 года обязательство АО «ХРОМПИК» перед Государственным специализированным Российским экспортно-импортным банком (акционерное общество) (АО РОСЭКСИМБАНК) к Соглашению о возобновляемой кредитной линии № 1-К15/000-1261 от «17» мая 2024 года (далее – Соглашение) посредством заключения между АО «ХРОМПИК» и АО РОСЭКСИМБАНК Дополнения № 4 от 20 августа 2025 года к Соглашению согласно Приложению 1 к настоящему Протоколу.

Результаты голосования:

- по вопросу одобрения сделки в соответствии с пунктом 18.3.7 Устава Общества:

«ЗА» – 4 голоса, «Против»-0, «Воздержался» – 0.

Решение принято единогласно.

- по вопросу одобрения сделки с заинтересованностью:

«ЗА» – 3 голоса, «Против»-0, «Воздержался»-0.

Решение об одобрении сделки с заинтересованностью принято единогласно незаинтересованными членами Совета директоров Общества. Заинтересованные члены Совета директоров участия в голосовании не принимали.

Решение по вопросу повестки дня: Предоставить согласие на внесенные изменения в обеспечиваемое Обществом в качестве Поручителя на основании заключенного с АО РОСЭКСИМБАНК Договора поручительства № 1-ПЮ15/000-1261/2 от 17 мая 2024 года обязательство АО «ХРОМПИК» перед Государственным специализированным Российским экспортно-импортным банком (акционерное общество) (АО РОСЭКСИМБАНК) по Соглашению о возобновляемой кредитной линии № 1-К15/000-1261 от «17» мая 2024 года (далее – Соглашение) посредством заключения между АО «ХРОМПИК» и АО РОСЭКСИМБАНК Дополнения № 4 от 20 августа 2025 года к Соглашению, согласно Приложению 1 к настоящему Протоколу.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения 17.09.2025.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 17.09.2025, № 17-09/2025

2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: не применимо.

3. Подпись

3.1. Начальник юридического отдела (МЧД № 389056da-3c09-4f4a-ad28-254fb28b70f5)

Чинов Александр Леонидович

3.2. Дата 17.09.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru