ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ООО "АРЕНЗА-ПРО" - Решения общих собраний участников (акционеров)
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРЕНЗА-ПРО"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, наб Пресненская, д. 6, стр. 2, этаж 5, помещ. 25Б
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1167746687316
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7703413614
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00433-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38504
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.09.2025
2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): совместное присутствие
2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется), адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования (если используется): osenkov@arenza.ru
Дата и время окончания приема сообщений о голосовании: 11:0012 сентября 2025 года
2.4. кворум общего собрания участников эмитента: Количество голосов в соответствии с поступившими бюллетенями составило 100,00 голосов от общего числа голосов участников Общества, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.5. повестка дня общего собрания участников эмитента:
1. О порядке и условиях реорганизации Общества в форме преобразования в Акционерное общество "Аренза".
2. Об утверждении Устава АО "Аренза".
3. Об утверждении порядка обмена долей участников ООО на акции АО;
4. Об избрании органов управления АО "Аренза"
2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников эмитента по указанным вопросам:
2.6.1. По вопросу №1 повестки дня собрания:
Результат голосования:
«ЗА» – 100,00% голосов
«ПРОТИВ» – 0% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0% голосов
Формулировка принятого решения по вопросу №1 повестки дня:
Утвердить следующий порядок и условия реорганизации в форме преобразования Общества с ограниченной ответственностью «АРЕНЗА-ПРО» в Акционерное общество «АРЕНЗА:
1. Реорганизовать Общество с ограниченной ответственностью «АРЕНЗА-ПРО» (именуемое далее Общество, реорганизуемое общество) в форме преобразования в Акционерное общество «АРЕНЗА».
Создать путем реорганизации в форме преобразования Акционерное общество «АРЕНЗА».
Наименование юридического лица, создаваемого путем реорганизации Общества с ограниченной ответственностью «АРЕНЗА-ПРО» в форме преобразования и его место нахождения:
- полное фирменное наименование акционерного общества на русском языке: Акционерное общество «АРЕНЗА».
- сокращенное фирменное наименование акционерного общества на русском языке: АО «АРЕНЗА».
- полное фирменное наименование акционерного общества на английском языке: Joint Stock Company «ARENZA».
- сокращенное фирменное наименование акционерного общества на английском языке: JSC «ARENZA».
Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Москва.
При преобразовании Общества с ограниченной ответственностью «АРЕНЗА-ПРО» в Акционерное общество «АРЕНЗА» права и обязанности реорганизованного общества в отношении других лиц не изменяются, за исключением прав и обязанностей в отношении участников, изменение которых вызвано реорганизацией. Акционерное общество «АРЕНЗА» является полным правопреемником Общества с ограниченной ответственностью «АРЕНЗА-ПРО» по всем его правам и обязанностям в отношении третьих лиц, в том числе всех кредиторов и должников Общества с ограниченной ответственностью «АРЕНЗА-ПРО», включая обязательства, оспариваемые сторонами.
Общество с ограниченной ответственностью «АРЕНЗА-ПРО» письменно уведомит орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации в течение трех рабочих дней после даты принятия Обществом решения о реорганизации в форме преобразования.
2. Утвердить следующие условия и порядок преобразования, порядок обмена долей участников Общества с ограниченной ответственностью «АРЕНЗА-ПРО» на акции Акционерного общества «АРЕНЗА»:
-сформировать Уставный капитал Акционерного общества «АРЕНЗА» за счет Уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «АРЕНЗА-ПРО», который на момент реорганизации Общества полностью оплачен и составляет 153 022 273 (сто пятьдесят три миллиона двадцать две тысячи двести семьдесят три) рубля, и определить Уставный капитал Акционерного общества «АРЕНЗА» в размере 153 022 273 (сто пятьдесят три миллиона двадцать две тысячи двести семьдесят три) рубля.
-уставный капитал Акционерного общества «АРЕНЗА» разделить на 153 022 273 (сто пятьдесят три миллиона двадцать две тысячи двести семьдесят три) обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.
- способ размещения акций Акционерного общества «АРЕНЗА» - обмен на акции акционерного общества, создаваемого в результате преобразования, долей участников в уставном капитале реорганизуемого в форме преобразования общества с ограниченной ответственностью.
3. Осуществить государственную регистрацию Акционерного общества «АРЕНЗА», создаваемого в результате преобразования Общества с ограниченной ответственностью «АРЕНЗА-ПРО» в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Поручить осуществление действий, связанных с государственной регистрацией Акционерного общества «АРЕНЗА», Генеральному директору Общества Сенькову Олегу.
4. Утвердить эскиз печати Акционерного общества «АРЕНЗА», создаваемого в результате преобразования Общества с ограниченной ответственностью «АРЕНЗА-ПРО», изготовить печать Акционерного общества «АРЕНЗА». Ответственность за ее хранение возложить на Генерального директора Акционерного общества «АРЕНЗА».
5. Утвердить реестродержателем Общества – Акционерное общество «Реестр» (АО «Реестр», ОГРН 1027700047275, ИНН 7704028206, место нахождения: Российская Федерация, 129090, город Москва, лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг № 045-13960-000001 от 13.09.2002 г. выдана Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг). Заключить договор с АО «Реестр» на ведение и хранение реестра владельцев ценных бумаг, в котором указаны условия ведения и хранения реестра владельцев ценных бумаг.
2.6.2. По вопросу №2 повестки дня собрания:
Результат голосования:
«ЗА» – 100,00% голосов
«ПРОТИВ» – 0% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0% голосов
Формулировка принятого решения по вопросу №2 повестки дня:
Утвердить Устав Акционерного общества «АРЕНЗА»
2.6.3. По вопросу №3 повестки дня собрания:
Результат голосования:
«ЗА» – 100,00% голосов
«ПРОТИВ» – 0% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0% голосов
Формулировка принятого решения по вопросу №3 повестки дня:
Утвердить следующий порядок обмена долей участников Общества с ограниченной ответственностью «АРЕНЗА-ПРО» на акции Акционерного общества «АРЕНЗА»:
Коэффициент обмена: каждая доля (часть доли) в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «АРЕНЗА-ПРО» величиной (размером) 1 (Один) рубль, обменивается на 1 (одну) обыкновенную акцию Акционерного общества «АРЕНЗА» номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.
Акции Акционерного общества «АРЕНЗА» считаются размещенными в день государственной регистрации Акционерного общества «АРЕНЗА».
Количество обыкновенных акций Акционерного общества «АРЕНЗА», которое должен получить каждый участник Общества с ограниченной ответственностью «АРЕНЗА-ПРО», рассчитывается путем деления принадлежащей ему соответствующей доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «АРЕНЗА-ПРО» на коэффициент обмена. В случае, если расчетное количество акций будет выражено дробным числом, такое количество акций подлежит округлению до целого количества акций, размещаемых в порядке обмена.
Порядок округления количества акций, выраженного дробным числом, осуществляется по правилам математического округления. Под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой акции (целых акций) не изменяется, если первая за округляемой цифра имеет значение от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра имеет значение от 5 до 9. При этом если количество акций Акционерного общества, которое в обмен на принадлежащую ему долю должен получить участник Общества, будет выражено дробным числом, которое меньше единицы, указанное количество акций подлежит округлению до одной целой акции.
2.6.4. По вопросу №4 повестки дня собрания:
Результат голосования:
«ЗА» – 99,16%
«ПРОТИВ» – 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0,84%
Формулировка принятого решения по вопросу №4 повестки дня:
Избрать органы управления Акционерного общества «АРЕНЗА»:
4.1. Совет директоров (Уставом Акционерного общества «АРЕНЗА» определен количественный состав Совета директоров - пять членов), в составе:
1. Каменский Андрей Михайлович
2. Косткин Сергей Витальевич
3. Сеньков Олег Игоревич
4. Сысоев Сергей Валентинович
5. Успенский Андрей Маркович
4.2. Правление (Уставом Акционерного общества «АРЕНЗА» определен количественный состав Правления - три члена), в составе:
1. Тихомиров Максим Игоревич
2. Сеньков Олег Игоревич
3. Шарапова Ольга Михайловна
4.3. Генеральным директором Акционерного общества «АРЕНЗА», создаваемого в результате преобразования Общества с ограниченной ответственностью «АРЕНЗА-ПРО», назначить гражданина Российской Федерации Сенькова Олега Игоревича.
2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников эмитента: Протокол № 3/2025 от 15 сентября 2025 года.
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: неприменимо.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
О.И. Сеньков
3.2. Дата 17.09.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия