ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Амур-Лада" - Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Амур-Лада"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 675000, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Воронкова, д. 8

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022800507597

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2801018613

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30413-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21589

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.09.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Общие сведения:

- полное фирменное наименование: Акционерное общество «Амур-Лада»;

- сокращенное фирменное наименование: АО «Амур-Лада»;

- место нахождения: г. Благовещенск

- адрес: 675028, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Воронкова, 8;

- ИНН 2801018613;

- ОГРН 1022800507597;

- уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30413-F;

- адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21589

- наименование ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные;

- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска): 1-03-30413-F

2.2. Внеочередное заседание общего собрания акционеров АО "Амур-Лада"

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание совмещенное с заочным голосованием (без возможности дистанционного участия в заседании).

Дата проведения внеочередного заседания: 14.10.2025 г.

Время начала регистрации участников внеочередного заседания: 10 час. 00 мин.

Время проведения внеочередного заседания: 10 час. 30 мин. (по местному времени).

Место проведения внеочередного заседания: 675028, Российская Федерация, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Воронкова, 8.

Место начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: по адресу места проведения внеочередного заседания.

Для регистрации лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (их представителям), необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, передать лицу, исполняющему функции счетной комиссии, документы, подтверждающие полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на внеочередном заседании: 19 сентября 2025 года.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 675028, Российская Федерация, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Воронкова, 8.

При направлении заполненных бюллетеней представителям лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, необходимо приложить документы, подтверждающие их полномочия (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).

Способы подписания бюллетеней для голосования: бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 11 октября 2025 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня: акции обыкновенные именные бездокументарные.

Участнику внеочередного заседания общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт, а для представителя акционера – также доверенность на право участия в годовом заседании общего собрания акционеров.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Одобрить сделку по продаже недвижимого имущества.

Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров АО «Амур-Лада», могут знакомиться с информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению заседания и получить копии материалов с 22 сентября 2025 года в рабочие дни (понедельник - пятница) с 09:00 до 17:00 часов в помещении исполнительного органа АО «Амур-Лада» по адресу: 675028, Российская Федерация, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Воронкова, 8,

а именно: сведениями об недвижимом имуществе для одобрения сделки по продаже недвижимого имущества, заключением совета директоров о крупной сделке, проектом договора купли-продажи; проектом решения по вопросу повестки дня внеочередного заседания общего собрания акционеров.

Акционеры, зарегистрированные в реестре акционеров общества, обязаны своевременно предоставлять информацию об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества. Ведение реестра акционеров общества осуществляет Акционерное общество «Новый регистратор» ИНН 7719263354.

Адрес (адреса): Россия, 107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, строение 1;

Россия, 675000, Амурская область, г. Благовещенск, пер. Святителя Иннокентия, д. 1

Почтовый адрес: 675000, Амурская область, г. Благовещенск, Главпочтамт, а/я 94

Контактные телефоны реестродержателя: г. Благовещенск 8(4162) 53-12-12, 53-14-14

В случае, если акционером, зарегистрированном в реестре акционеров, своевременно не предоставлена информация об актуальных данных, предупреждаем о возможности принятия решения о приостановлении направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования по почтовым адресам тех акционеров, в отношении которых одновременно соблюдены все условия, указанные в пункте 1 статьи 52.1 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

3. Подпись

3.1. Управляющий Индивидуальный предприниматель

Ю.В. Шуманов

3.2. Дата 18.09.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru