ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Миллеровосельмаш" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Приложение 1

к Положению Банка России

от 27 марта 2020 года N 714-П

«О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»

Сообщение

«Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента, об образовании исполнительного органа эмитента и о досрочном прекращении полномочий исполнительного органа»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество

«Миллеровосельмаш»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 346130, Ростовская область, р-н Миллеровский, г.Миллерово, ул. Заводская, д.1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1026102193952

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 6149000285

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 31970-Е

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2290

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 18.09.2025 г.

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заседании Совета директоров приняли участие 7 членов Совета директоров из 7 избранных. Кворум имеется.

1. Результаты голосования по 2 вопросу: «О досрочном прекращении полномочий генерального директора ПАО «Миллеровосельмаш» Удаева Алексея Викторовича.

«За» - 7 (семь) голосов; «Против» - 0 (ноль) голосов; «Воздержались» - 0 (ноль) голосов. Решение принято.

2. Результаты голосования по 3 вопросу: «О назначении временно исполняющего обязанности генерального директора ПАО «Миллеровосельмаш».

«За» - 7 (семь) голосов; «Против» - 0 (ноль) голосов; «Воздержались» - 0 (ноль) голосов. Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

По 2 вопросу: «Прекратить полномочия генерального директора ПАО «Миллеровосельмаш» Удаева Алексея Викторовича, последним рабочим днем считать «22» сентября 2025 года».

По 3 вопросу: «Назначить с «23» сентября 2025 года временно исполняющим обязанности генерального директора ПАО «Миллеровосельмаш» по совместительству исполнительного директора Лысакова Алексея Анатольевича. До назначения нового генерального директора ПАО «Миллеровосельмаш» возложить на Лысакова Алексея Анатольевича обязанности руководителя Общества с правом распоряжаться денежными средствами на счетах, подписания финансовых документов, бухгалтерской и налоговой отчетности».

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 сентября 2025 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 18 сентября 2025 г., протокол № 2.

2.5. Информация о лице, назначенном на должность временно исполняющего обязанности генерального директора эмитента: фамилия, имя, отчество (если имеется): Лысаков Алексей Анатольевич (ИНН 614909176509), доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0 %.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ______________ А.В. Удаев

(подпись)

3.2. Дата 18.09.2025 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru