Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "НГПИ" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630091, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Советская, д. 52

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025402462469

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5406011813

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11211-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3035

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.09.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента (дата окончания приема бюллетеней для голосования):

? Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: 17 сентября 2025 года.

? П? Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 630091, г. Новосибирск, ул. Советская, 52, АО «НГПИ»

2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений внеочередным заочным голосованием общего собрания акционеров: 85 320

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 № 660-П:

? по вопросу № 1 повестки дня: 85 320

? по вопросу № 2 повестки дня: 85 320

Количество голосов, которыми обладали акционеры, учувствовавшие в заочном голосовании общего собрания акционеров: 68 108, в том числе:

? по вопросу № 1 повестки дня: 68 108, что составляет 79,8265% (кворум имеется)

? по вопросу № 2 повестки дня: 68 108, что составляет 79,8265% (кворум имеется)

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1) Увеличение уставного капитала АО «НГПИ» путем размещения дополнительных обыкновенных акций

2) О последующем одобрении взаимосвязанных сделок – договоров денежного займа с процентами, являющихся крупной сделкой

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

Вопрос повестки дня № 1. Увеличение уставного капитала АО «НГПИ» путем размещения дополнительных обыкновенных акций.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

? Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 85 320

? Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 № 660-П: 85 320

? Число голосов, которыми обладали акционеры, учувствовавшие в заочном голосовании общего собрания акционеров: 68 108 (79,8265% от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров), кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 68 108 голосов (100%)

«ПРОТИВ» - 0 голосов (0%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0%)

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, которые не приняли участие в голосовании и (или) которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными в части голосования по данному вопросу: 0 голосов (0%).

По вопросу повестки дня № 1 Общим собранием принято решение:

Принять решение об увеличении уставного капитала АО «НГПИ» на сумму 426 600 (четыреста двадцать шесть тысяч шестьсот) рублей путем размещения 426 600 (четыреста двадцать шесть тысяч шестьсот) дополнительных обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая, на следующих условиях:

1) способ размещения дополнительных акций – закрытая подписка.

2) круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение дополнительных акций – дополнительные акции размещаются только среди всех акционеров АО «НГПИ» по данным реестра владельцев ценных бумаг на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принято решение об увеличении уставного капитала общества;

3) при этом акционеры имеют возможность полностью или частично осуществить свое право приобрести целое число размещаемых дополнительных акций пропорционально количеству принадлежащих им обыкновенных акций. Каждый акционер имеет право приобрести 5 (пять) обыкновенных акций дополнительного выпуска на каждую 1 (Одну) принадлежащую ему обыкновенную акцию. Список лиц, имеющих возможность приобрести целое число размещаемых акций пропорционально количеству принадлежащих им акций, и количество принадлежащих им акций определяются на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 24.08.2025;

4) форма оплаты размещаемых дополнительных акций – денежными средствами в рублях РФ в наличной или безналичной форме;

5) цена размещения дополнительных акций - 1 (Один) рубль;

6) дата начала размещения определяется датой уведомления акционеров о наличии у них права на приобретение дополнительных акций пропорционально имеющимся акциям. Срок опубликования уведомления об осуществлении права приобретения дополнительных акций: не позднее 7 рабочих дней после государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг. При этом датой начала размещения ценных бумаг будет являться день, следующий за днем опубликования для акционеров уведомления о наличии права на приобретение дополнительных акций пропорционально имеющимся акциям;

7) срок, в течение которого обыкновенные акции, размещаемые путем закрытой подписки только среди всех акционеров - владельцев акций этой категории, могут быть приобретены этими акционерами пропорционально количеству принадлежащих им обыкновенных акций, составляет 50 дней (дата окончания размещения дополнительных акций - по истечении 50 дней с даты начала размещения);

8) в случае отказа кого-либо из акционеров от приобретения причитающихся ему дополнительных акций, размещаемых путем закрытой подписки среди всех акционеров пропорционально количеству принадлежащих им акций, такие ценные бумаги остаются неразмещенными.

В соответствии с п.п. б) п. 1 ст. 17 Федерального закона № 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", п. 1, п. 2 ст. 12 Федерального закона № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", внести соответствующие изменения в Устав Общества.

Вопрос повестки дня № 2. О последующем одобрении взаимосвязанных сделок – договоров денежного займа с процентами, являющихся крупной сделкой.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 68 108 голосов (100%)

«ПРОТИВ» - 0 голосов (0%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0%)

По вопросу повестки дня № 2 Общим собранием принято решение:

Принять решение о последующем одобрении взаимосвязанных сделок – договоров денежного займа с процентами, являющихся крупной сделкой, стоимость которой составляет менее 50 % балансовой стоимости активов Общества, на следующих существенных условиях:

1. Договор денежного займа с процентами от 12.11.2024 № 1/24-з (далее – Сделка-1, Договор-1):

1.1. Стороны сделки-1: АО «НГПИ» (Займодавец) и ООО «МСК» (Заемщик).

1.2. Предмет сделки-1: Займодавец передает Заемщику в собственность денежные средства, а Заемщик обязуется вернуть указанную сумму займа в обусловленный Договором-1 срок и уплатить на нее указанные в Договоре-1 проценты.

1.3. Цена сделки-1 (сумма займа): 5 000 000 (Пять миллионов) рублей 00 копеек.

1.4. Срок займа: Заёмщик обязуется возвратить сумму займа до 11 ноября 2025 года.

1.5. Процентная ставка: на сумму займа устанавливаются проценты в размере 15 (пятнадцать) % в год. Проценты начисляются на остаток суммы задолженности в последний день каждого месяца.

1.6. Срок сделки-1: Договор-1 вступает в силу с даты перечисления Займодавцем денежных средств, указанных в п. 1.3 настоящего решения на банковский счет Заемщика и действует до окончательного исполнения сторонами Договора-1 своих обязательств.

2. Договор денежного займа с процентами от 11.12.2024 № 2/24-з (далее – Сделка-2, Договор-2):

2.1. Стороны сделки-2: АО «НГПИ» (Займодавец) и ООО «МСК» (Заемщик).

2.2. Предмет сделки-2: Займодавец передает Заемщику в собственность денежные средства, а Заемщик обязуется вернуть указанную сумму займа в обусловленный Договором-2 срок и уплатить на нее указанные в Договоре-2 проценты.

2.3. Цена сделки-2 (сумма займа): 10 000 000 (Десять миллионов) рублей 00 копеек.

2.4. Срок займа: Заёмщик обязуется возвратить сумму займа до 28 декабря 2025 года.

2.5. Процентная ставка: на сумму займа устанавливаются проценты в размере 15% (пятнадцать) в год. Проценты начисляются на остаток суммы задолженности в последний день каждого месяца.

2.6. Срок сделки-2: Договор-2 вступает в силу с даты перечисления Займодавцем денежных средств, указанных в п. 2.3 настоящего извещения на банковский счет Заемщика и действует до окончательного исполнения сторонами Договора-2 своих обязательств.

3. Цена взаимосвязанных сделок: 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) рублей 00 копеек, что составляет 33,77 % от стоимости активов общества по состоянию на 31.12.2023 (на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения сделок).

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол без номера от 17.09.2025.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

2.8.1. вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные

2.8.2. государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-11211-F

2.8.3. дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 07.12.2018.

3. Подпись

3.1. генеральный директор

В.Н. Скворцов

3.2. Дата 18.09.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru