ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО НПО "Искра" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Научно-производственное объединение "Искра"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 614038, Пермский кр., г. Пермь, ул. Академика Веденеева, д. 28
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025901509798
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5907001774
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30632-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17182; http://www.e-disclosure.ru/portal//company.aspx?id=17182
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.09.2025
2. Содержание сообщения
1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 17 сентября 2025 г.
2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 17 сентября 2025 г.
3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1) О реализации ранее принятых решений Совета директоров:
1.1.) О выполнении плана мероприятий по результатам ознакомительной проверки ФХД ПАО НПО «Искра» (в. 5 протокола СД №6/2025 от 14.07.2025г.).
2) О выполнении Обществом договорных обязательств за 1-е полугодие 2025 года.
3) О ходе выполнения Государственной программы Российской Федерации «Развитие оборонно-промышленного комплекса».
4) Рассмотрение результатов финансово-хозяйственной деятельности Общества за 1-е полугодие 2025 года, а именно:
- исполнение Бюджета себестоимости и рентабельности;
- исполнение Бюджета движения денежных средств;
- исполнение Прогнозного аналитического баланса.
5) Рассмотрение результатов деятельности дочернего общества АО «Искра-Р» за 1-е полугодие 2025 года (в том числе поручение из в. 6 протокола СД №5/2025 от 07.05.2025г.).
6) Рассмотрение инвестиционного проекта «Изготовление и монтаж стенда приемо-сдаточных испытаний компрессорного оборудования».
7) О программе отчуждения непрофильных активов.
8) О профильном имуществе Общества.
9) Одобрение сделок с имуществом Общества (аренда).
10) Об информации о признаках возможной заинтересованности в совершении Обществом сделок.
11) Утверждение Положения о системе управления рисками в новой редакции.
12) О комитетах Общества.
13) Об определении персонального состава комитета по аудиту Совета директоров, назначение председателя комитета.
14) О единоличном исполнительном органе Общества.
15) О согласовании кандидатуры на должность директора по цифровому развитию.
16) Актуализация договорных обязательств на 2025 год.
17) Утверждение скорректированных бюджетов Общества на 2025 год, а именно:
- бюджета себестоимости и рентабельности;
- бюджета движения денежных средств;
- прогнозного аналитического баланса.
18) Утверждение Реестра рисков на 2025 год.
19) О проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров.
20) О подготовке к проведению внеочередного заседания общего собрания акционеров, а именно
а) определение способа принятия решений общим собранием акционеров;
б) определение возможности дистанционного участия в заседании, порядка доступа к дистанционному участию в заседании, в том числе способы достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в заседании, возможность присутствия в месте проведения заседания или проведение заседания без определения места проведения;
в) определение даты и времени проведения заседания, места проведения заседания, в случае совмещения заседания с заочным голосованием также даты окончания приема бюллетеней для голосования;
г) определение даты окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров;
д) установление даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров;
е) включение вопросов в повестку дня заседания;
ж) определение и утверждение повестки дня заседания;
з) определение порядка сообщения акционерам о проведении заседания;
и) определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания и порядка ее предоставления;
к) определение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и способы их подписания, а также возможности заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств;
л) избрание председательствующего на заседании общего собрания акционеров;
м) избрание секретаря заседания общего собрания акционеров Общества;
н) назначение лица, выполняющего функции счетной комиссии на заседании общего собрания акционеров.
21) Определение категории (типа) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня на заседании общего собрания акционеров.
22) Определение размера оплаты услуг аудиторской организации на 2025 год.
4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть идентификационные признаки ценных бумаг:
- обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-30632-D от 09 января 2008 г., ISIN RU000A0JNWC8;
- привилегированные именные бездокументарные акции типа А, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-30632-D от 09 января 2008 г, ISIN RU000A0JNWD6.
Сообщение раскрывается в связи с тем, что на заседании 17.09.2025 Советом директоров Общества было принято решение о включении дополнительных вопросов в повестку дня заседания Совета директоров.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.П. Юрасов
3.2. Дата 18.09.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия