ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "КЗАЭ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Калужский завод автомобильного электрооборудования"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 248017, Калужская обл., г. Калуга, ул. Азаровская, д. 18 пом. 2

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024001336765

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4028000015

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00724-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11839

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.09.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения:

- кворум 100% (участвуют 7 из 7 избранных членов СД);

- результаты голосования по вопросу повестки дня «О согласии на совершение Обществом крупной сделки – заключение дополнительного соглашения к Договору № ДСК/453 о предоставлении кредита юридическому лицу от 30.07.2021»: «ЗА» - 7 голосов, единогласно; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;

по вопросу повестки дня «О согласии на совершение Обществом крупной сделки – заключение дополнительного соглашения к Договору № ДСК/762 кредитной линии от 28.12.2021»: «ЗА» - 7 голосов, единогласно; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;

по вопросу повестки дня «О согласии на совершение Обществом крупной сделки - заключение дополнительного соглашения к Договору о последующей ипотеке № ДСК/576 от 28.07.2022»: «ЗА» - 7 голосов, единогласно; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;

по вопросу повестки дня «О согласии на совершение Обществом крупной сделки - заключение дополнительного соглашения к Договору о последующей ипотеке № ДСК/743 от 14.10.2022»: «ЗА» - 7 голосов, единогласно; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

по вопросу повестки дня «О согласии на совершение Обществом крупной сделки – заключение дополнительного соглашения к Договору № ДСК/453 о предоставлении кредита юридическому лицу от 30.07.2021» принято решение: дать согласие на совершение Обществом крупной сделки - заключение дополнительного соглашения к Договору № ДСК/453 о предоставлении кредита юридическому лицу от 30.07.2021 г. на условиях, согласно приложению 1 к протоколу. Заключение вышеуказанной сделки не приведет к прекращению деятельности Общества или изменению ее вида либо существенному изменению ее масштаба. В соответствии с п. 15.9 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» до совершения вышеуказанной сделки не раскрывать сведения об условиях сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, выгодоприобретателем;

по вопросу повестки дня «О согласии на совершение Обществом крупной сделки – заключение дополнительного соглашения к Договору № ДСК/762 кредитной линии от 28.12.2021» принято решение: дать согласие на совершение Обществом крупной сделки - заключение дополнительного соглашения к Договору № ДСК/762 кредитной линии от 28.12.2021 г. на условиях, согласно приложению 2 к протоколу. Заключение вышеуказанной сделки не приведет к прекращению деятельности Общества или изменению ее вида либо существенному изменению ее масштаба. В соответствии с п. 15.9 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» до совершения вышеуказанной сделки не раскрывать сведения об условиях сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, выгодоприобретателем;

по вопросу повестки дня «О согласии на совершение Обществом крупной сделки - заключение дополнительного соглашения к Договору о последующей ипотеке № ДСК/576 от 28.07.2022» принято решение: Дать согласие на совершение Обществом крупной сделки - заключение дополнительного соглашения № 1 к Договору о последующей ипотеке № ДСК/576 от 28.07.2022 г. на условиях, согласно приложению 3 к протоколу. Заключение вышеуказанной сделки не приведет к прекращению деятельности Общества или изменению ее вида либо существенному изменению ее масштаба. В соответствии с п. 15.9 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» до совершения вышеуказанной сделки не раскрывать сведения об условиях сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, выгодоприобретателем;

по вопросу повестки дня «О согласии на совершение Обществом крупной сделки - заключение дополнительного соглашения к Договору о последующей ипотеке № ДСК/743 от 14.10.2022» принято решение: Дать согласие на совершение Обществом крупной сделки - заключение дополнительного соглашения к Договору о последующей ипотеке № ДСК/743 от 14.10.2022г. на условиях, согласно приложению 4 к протоколу. Заключение вышеуказанной сделки не приведет к прекращению деятельности Общества или изменению ее вида либо существенному изменению ее масштаба. В соответствии с п. 15.9 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» до совершения вышеуказанной сделки не раскрывать сведения об условиях сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, выгодоприобретателем.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 17.09.2025

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 17.09.2025, № 06.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ООО "АвтоКом"

В.М. Малеев

3.2. Дата 18.09.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru