ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "ВНИИнефть" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Всероссийский нефтегазовый научно-исследовательский институт имени академика А.П.Крылова"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, г.Москва, Дмитровский проезд, д.10, стр. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700189857
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7713080756
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02674-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7713080756
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 18.09.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: голосовали 7 (семи) членов Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента из 7 (семи). Кворум имеется.
Результаты голосования по 2 вопросу повестки дня: "О заключении дополнительного соглашения № 3 к договору № 531/04-174/18/2018/77-ДВР-2988 от 26.11.2018 года на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг."
"За" - 7 голосов, (Абрамова Н.С., Афанасьев И.С., Кочетков К.А., Кудашов К.В., Марчук Ю.В., Терентьев В.Л., Фомкин А.В.)
"Против" - 0 голосов,
"Воздержался"- 0 голосов.
Содержание решения, принятого Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
"2. Заключить дополнительное соглашение № 3 к договору № 531/04-174/18/2018/77-ДВР-2988 от 26.11.2018 года на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг (далее - Договор) на следующих условиях:
Регистратор: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»
Эмитент: Акционерное общество «Всероссийский нефтегазовый научно-исследовательский институт имени академика А.П. Крылова»
Предмет Договора:Оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг.
Стоимость услуг:Стоимость услуг Регистратора по ведению реестра акционеров Эмитента (абонентская плата) составляет 16 500 (шестнадцать тысяч пятьсот) рублей в квартал (НДС не облагается).
Вносимые изменения:Изложить п. 5 Приложения 1 к Договору в следующей редакции: В счет абонентской платы Регистратор оказывает Эмитенту следующие услуги:
a.ведение в хронологическом порядке регистрационного журнала;
b.ведение в Реестре лицевых и иных счетов, предусмотренных Нормативными актами;
c.учет и хранение документов, являющихся основанием для внесения изменений в данные лицевых и иных счетов в Реестре;
d.учет запросов, полученных в связи с ведением Реестра, подготовка и отправка ответов на запросы, в том числе отказов от внесения записей в Реестр, и учет ответов на запросы;
e.хранение документов и информации Реестра до даты прекращения Договора;
f.регулярная (не реже, чем предусмотрено Нормативными актами) сверка количества ценных бумаг, количества, категории (типа), вида, государственного регистрационного номера выпуска размещенных ценных бумаг с количеством ценных бумаг, учитываемых на лицевых счетах и иных счетах в Реестре;
g.предоставление по письменному распоряжению Эмитента списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров (в бумажном и электронном виде), на дату после начала ведения Регистратором Реестра;
h.предоставление по письменному распоряжению Эмитента списка зарегистрированных лиц, для выплаты доходов по ценным бумагам (в бумажном и электронном виде) на дату после начала ведения Регистратором Реестра.
i.предоставление любой информации из реестра на основании распоряжения Эмитента, содержащего обоснование права получения запрашиваемой информации в соответствии с законодательством Российской Федерации;
j.зачисление ценных бумаг на эмиссионный счет Эмитента;
k.предоставление доступа к Личному кабинету;
l.предоставление услуг персонального менеджера эмитента».
m.Срок начала действия дополнительного соглашения: с 01.09.2025."
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров АО "ВНИИнефть": 18 сентября 2025 г.
2.3. Протокол от 18 сентября 2025 года № 311
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: руководитель направления Федюкина А.А. на основании доверенности
3.2. Дата: 18.09.2025
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия