ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ОАО "ЛЕНПОЛИГРАФМАШ" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "ЛЕНПОЛИГРАФМАШ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 197022, г. Санкт-Петербург, набережная Реки Карповки, д. 5 литера Л пом. 16-Н офис 25
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027806857572
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7813045025
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02139-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3862
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.09.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с Уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15.09.2025.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров 18.09.2025.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:
1. Избрание секретаря заседания Совета директоров ОАО "ЛЕНПОЛИГРАФМАШ" (далее - Общество).
2. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
3. Включение кандидатов в список кандидатур для избрания ревизионной комиссии.
4. Утверждение повестки дня.
5. Определение категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества.
6. Утверждение порядка доведения до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, сообщения о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров Общества.
7. Утверждение перечня информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса для принятия решений Общим собранием акционеров Общества и порядка её предоставления.
8. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования, а также формулировок решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
9. Назначение секретаря внеочередного заседания Общего собрания акционеров Общества.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 18.09.2025, протокол № 400.
2.5. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в Общем собрании акционеров эмитента: акции именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-02139-D от 02.12.2003.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Д.В. Голуб
3.2. Дата 18.09.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия