ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ОАО "ЛЕНПОЛИГРАФМАШ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "ЛЕНПОЛИГРАФМАШ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 197022, г. Санкт-Петербург, набережная Реки Карповки, д. 5 литера Л пом. 16-Н офис 25
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027806857572
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7813045025
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02139-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3862
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.09.2025
2. Содержание сообщения
2.1 РЕШЕНИЯ:
1. Принято решение: избрать секретарём заседания Совета директоров Общества -
Качкина Андрея Вячеславовича.
Число голосов, которыми обладали лица, имеющими право голосования – 7
Кворум–100 %. Голосовали: «за»- единогласно, «против» - нет, «воздержались» - нет.
2. Принято решение: созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества и определить:
- способ принятия решений Общим собранием акционеров Общества: заседание. При этом, в соответствии с пп. 2 п. 2 ст. 50.1. ФЗ от 26.12.1995 № 208-ФЗ в непубличном обществе с числом акционеров - владельцев голосующих акций 50 и более голосование на заседании Общего собрания акционеров Общества должно совмещаться с заочным голосованием.
- дату проведения внеочередного заседания Общего собрания акционеров Общества – 31 октября 2025 г.;
- время начала заседания - 17 ч. 00 мин.;
- место проведения заседания (адрес): Санкт-Петербург, наб. реки Карповки, дом 5, литера Л, помещение 16-Н, офис 25, конференц-зал;
- дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества: 06 октября 2025;
- дату окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования - 28 октября 2025 г.;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 197022, Санкт-Петербург, наб. реки Карповки, дом 5, литера Л, помещение 16-Н, офис 25;
- способы подписания бюллетеня для голосования: бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, или его представителем собственноручно.
Число голосов, которыми обладали лица, имеющими право голосования – 7
Кворум–100 %. Голосовали: «за»- единогласно, «против» - нет, «воздержались» - нет.
3. Принято решение: включить в список кандидатур для избрания ревизионной комиссии следующих кандидатов:
1 Воронюка Анатолия Александровича;
2 Гуревича Якова Абрамовича;
3 Ищенко Романа Анатольевича;
4 Лебедева Вячеслава Борисовича;
5 Терехову Татьяну Олеговну.
Число голосов, которыми обладали лица, имеющими право голосования – 7
Кворум–100 %. Голосовали: «за»- единогласно, «против» - нет, «воздержались» - нет.
4. Принято решение: утвердить повестку дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров Общества и включить следующие вопросы (Приложение № 2):
1. Об одобрении проведения ООО "ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ" аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год, в том числе составленной в соответствии с международными стандартами (МСФО).
2. Об отмене решения Общего собрания об утверждении аудитора Общества ООО "Жилкомсоюз КРОН" на 2025 год (протокол от 31.03.2025 № 33)
3. О назначении аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества на 2025 год.
4. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, имеющими право голосования – 7
Кворум–100 %. Голосовали: «за»- единогласно, «против» - нет, «воздержались» - нет.
5. Принято решение: определить, что по всем вопросам повестки дня правом голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества обладают владельцы обыкновенных акций за государственным регистрационным номером 1-01-02139D от 02.12.2003.
Число голосов, которыми обладали лица, имеющими право голосования – 7
Кворум–100 %. Голосовали: «за»- единогласно, «против» - нет, «воздержались» - нет.
6. Принято решение: сообщение о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров Общества (Приложение № 3) довести до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем направления регистрируемых почтовых отправлений или вручения под роспись в срок до 09.10.2025 (не позднее чем за 21 день до даты проведения заседания, ст. 52 ФЗ от 26.12.1995 № 208-ФЗ).
Число голосов, которыми обладали лица, имеющими право голосования – 7
Кворум–100 %. Голосовали: «за»- единогласно, «против» - нет, «воздержались» - нет.
7. Принято решение: утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества при подготовке к проведению внеочередного заседания (Приложение № 4).
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса для принятия решений Общим собранием акционеров:
информация (материалы), предоставляемые лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества будут доступны с 10 октября 2025 г. по рабочим дням с 09 ч. 00 мин. до 14 ч. 00 мин., по адресу: 197022, Российская Федерация, Санкт-Петербург, наб. реки Карповки, дом 5, литера Л, 3-ий этаж, оф. 313 (кабинет корпоративного секретаря Общества).
Телефон для справок: (812) 234-86-51, 234-80-35.
Число голосов, которыми обладали лица, имеющими право голосования – 7
Кворум–100 %. Голосовали: «за»- единогласно, «против» - нет, «воздержались» - нет.
8. Принято решение: утвердить форму и текст бюллетеня для голосования (Приложение № 5).
Установить, что формулировки решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальному держателю акций, зарегистрированному в реестре акционеров Общества, соответствуют формулировкам решений по вопросам повестки дня бюллетеня для голосования.
Число голосов, которыми обладали лица, имеющими право голосования – 7
Кворум–100 %. Голосовали: «за»- единогласно, «против» - нет, «воздержались» - нет.
9. Принято решение: назначить секретарём внеочередного заседания Общего собрания акционеров Общества корпоративного секретаря Качкина Андрея Вячеславовича.
Число голосов, которыми обладали лица, имеющими право голосования – 7
Кворум–100 %. Голосовали: «за»- единогласно, «против» - нет, «воздержались» - нет.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты решения: 18.09.2025.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 18.09.2025. протокол
№ 400.
2.4. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в Общем собрании акционеров эмитента:
акции именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-02139-D от 02.12.2003
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Д.В. Голуб
3.2. Дата 18.09.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия