Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Джи-групп" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Джи-групп"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 420053, Татарстан Респ, г.о. город Казань, г Казань, ул Журналистов, зд. 62Б, помещ. 21

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1211600013866

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1660359180

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10609-P

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37978 ; https://g-group.e-disclosure.ru; https://g-group.e-disclosure.ru/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.09.2025

2. Содержание сообщения

2.1 Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: приняли участие в заседании 8 из 8 членов Совета директоров Акционерного общества «Джи-групп». Кворум заседания имелся. По результатам голосования по вопросам повестки дня заседания все предложения утверждены в порядке, предусмотренном уставом эмитента.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1) В соответствии с рекомендациями Комитета Совета директоров Общества по аудиту и рискам, выданными «16» сентября 2025 года, утвердить Проспект ценных бумаг (Приложение №1), размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций серии 002Р, согласно которой могут быть размещены биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав со следующими параметрами:

- общая сумма номинальных стоимостей биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций, составляет 50 000 000 000 (пятьдесят миллиардов) российских рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте;

- максимальный срок погашения биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций, составляет 3 640 (три тысячи шестьсот сорок) дней с даты начала размещения соответствующего выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций;

- срок действия программы биржевых облигаций: бессрочная;

- не предусмотрено предоставление обеспечения исполнения обязательств по биржевым облигациям, размещаемым в рамках Программы биржевых облигаций;

- предусмотрена возможность досрочного погашения биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций, по усмотрению эмитента в порядке и на условиях, предусмотренных программой биржевых облигаций;

- способ размещения: открытая подписка.

2) Утвердить в соответствии с пп. 11.10.11 п. 11.10 статьи 11 Устава Общества Положение о комитете Совета директоров АО «Джи-групп» по стратегии и инвестициям в новой редакции (Приложение № 2).

В соответствии с пп. 11.10.11 п. 11.10 статьи 11 Устава Общества утверждение внутренних документов, которыми определяются компетенция и порядок деятельности комитетов Совета директоров, относится к компетенции Совета директоров Общества.

3) Утвердить в соответствии с пп. 11.10.11 п. 11.10 статьи 11 Устава Общества Положение о комитете Совета директоров АО «Джи-групп» по аудиту и рискам в новой редакции (Приложение № 3).

4) Утвердить в соответствии с пп. 11.10.11 п. 11.10 статьи 11 Устава Общества Положение о комитете Совета директоров АО «Джи-групп» по кадрам и вознаграждениям в новой редакции (Приложение № 4).

5) В соответствии с рекомендациями Комитета Совета директоров Общества по аудиту и рискам, выданными «16» сентября 2025 года, утвердить Политику по управлению рисками и внутреннего контроля АО «Джи-групп» в новой редакции (Приложение №5).

Согласно пп. 11.10.13 и 11.10.16 Устава Общества определение принципов и подходов к организации управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита, а также утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров и исполнительных органов Общества, относятся к компетенции Совета директоров Общества.

6) Предоставить согласие на совершение Обществом крупной сделки - Дополнительного соглашения № 3 к Договору поручительства № ДП2_420F00LZB-001 от «14» сентября 2023 г., заключаемого между Обществом (Поручитель) и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Банк) на условиях, являющихся Приложением №6 к настоящему Протоколу.

Дополнительное соглашение № 3 является сделкой, изменяющей условия ранее одобренной Протоколом № 6 от 22.11.2023 г. заседания Совета директоров Общества и Протоколом №4 от 27.12.2023 г. внеочередного Общего собрания акционеров Общества крупной сделки, в совершении которой также имеется заинтересованность, - Договора поручительства № ДП2_420F00LZB-001 от «14» сентября 2023 г., заключенного между Обществом (Поручитель) и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Банк).

Договор поручительства заключен Обществом в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «УнистройРегион-1» (ОГРН 1181690045030) (Должник) по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 420F00LZB-001 от 14.09.2023 г., заключенному между Обществом с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «УнистройРегион-1» (ОГРН 1181690045030) (Должник) и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ОГРН 1027700132195) (Кредитор).

Вышеуказанная крупная сделка является взаимосвязанной с крупными сделками, одобряемыми седьмым и восьмым вопросом повестки дня, совокупная стоимость данных сделок составляет 36,50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчётности на последнюю отчетную дату. Согласно Уставу Общества данная сделка подлежит одобрению Советом директоров Общества в соответствии с пп. 11.10.18. п. 11.10. статьи 11 Устава Общества.

В соответствии с пп. 11.10.18. п. 11.10. статьи 11 Устава Общества принятие решений о согласии на совершение сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), цена или балансовая стоимость которого составляет от 25% до 50% процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, не выходящих за пределы обычной хозяйственной деятельности Общества, относится к компетенции Совета директоров Общества.

Вынести вопрос об одобрении вышеуказанной сделки по основанию заинтересованности на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества.

7) Предоставить последующее одобрение совершенной ранее Обществом крупной сделки - Дополнительного соглашения №1 от «15» сентября 2025 г. к Договору поручительства № ДП2_420F00LZB-002 от «25» февраля 2025 г., заключенного между Обществом (Поручитель) и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Банк) на условиях, являющихся Приложением №7 к настоящему Протоколу.

Дополнительное соглашение № 1 является сделкой, изменяющей условия ранее одобренной Протоколом № 5 от 04.12.2024 г. заседания Совета директоров Общества и Протоколом №1 от 10.01.2025 г. внеочередного Общего собрания акционеров Общества крупной сделки, в совершении которой также имеется заинтересованность, - Договора поручительства № ДП2_420F00LZB-002 от «25» февраля 2025 г., заключенного между Обществом (Поручитель) и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Банк).

Договор поручительства заключен Обществом в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «УнистройРегион-1» (ОГРН: 1181690045030) (Должник) по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 420F00LZB-002 от «25» февраля 2025 г., заключенному между Обществом с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «УнистройРегион-1» (ОГРН: 1181690045030) (Должник) и Публичным акционерным Обществом «Сбербанк России» (Кредитор).

Вышеуказанная крупная сделка является взаимосвязанной с крупными сделками, одобряемыми шестым и восьмым вопросом повестки дня, совокупная стоимость данных сделок составляет 36,50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчётности на последнюю отчетную дату, согласно Уставу Общества, данная сделка подлежит одобрению Советом директоров Общества в соответствии с пп. 11.10.18. п. 11.10. статьи 11 Устава Общества.

8) Предоставить последующее одобрение совершенной ранее Обществом крупной сделки - Договора поручительства №ДП02_420B01CGNОФЖНMF от «15» сентября 2025 г., заключенного между Обществом (Поручитель) и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Банк) на условиях, являющихся Приложением №8 к настоящему Протоколу.

Договор поручительства заключен Обществом в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «УнистройРегион-1» (ОГРН: 1181690045030) (Должник) по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 420B01CGNОФЖНMF от «15» сентября 2025 г., заключенному между Обществом с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «УнистройРегион-1» (ОГРН: 1181690045030) (Должник) и Публичным акционерным Обществом «Сбербанк России» (Кредитор) на условиях, являющихся Приложением №9 к настоящему Протоколу.

Вышеуказанная крупная сделка является взаимосвязанной с крупными сделками, одобряемыми шестым и седьмым вопросом повестки дня, совокупная стоимость данных сделок составляет 36,50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчётности на последнюю отчетную дату. Согласно Уставу Общества данная сделка подлежит одобрению Советом директоров Общества в соответствии с пп. 11.10.18. п. 11.10. статьи 11 Устава Общества.

9) Провести внеочередное заочное голосование Общего собрания акционеров Общества.

Определить следующие параметры проведения голосования:

- способ принятия решений Общим собранием акционеров Общества – заочное голосование;

- дата окончания приема бюллетеней для голосования: «26» сентября 2025 года.

10) Утвердить следующую повестку дня внеочередного заочного голосования Общего собрания акционеров Общества:

1. Об утверждении Устава Общества в новой редакции;

2. О прекращении действия Положения об общем собрании акционеров АО «Джи-групп», утвержденного решением единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «Джи-групп» № 3 от 27.07.2020 года;

3. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции;

4. О предоставлении согласия на заключение с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Банк) дополнительного соглашения № 3 к Договору поручительства № ДП2_420F00LZB-001 от 14.09.2023г., в совершении которого имеется заинтересованность;

5. О последующем одобрении заключенного с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Банк) дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № ДП2_420F00LZB-002 от 25.02.2025 г., в совершении которого имелась заинтересованность;

6. О последующем одобрении заключенного с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Кредитор, Банк) договора поручительства, в совершении которого имелась заинтересованность.

11) Установить, что лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, определяются (фиксируются) на «18» сентября 2025 года.

12) Определить, что заполненные бюллетени для голосования при проведении внеочередного заочного голосования Общего собрания акционеров Общества могут направляться в личном кабинете акционера на сайте регистратора Общества АО «НРК- Р.О.С.Т.». Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней: https://lk.rrost.ru/. Также заполненные бюллетени могут быть направлены по почтовому адресу: 420053, Республика Татарстан, г.о. город Казань, г. Казань, ул. Журналистов, зд. 62б, помещение 21.

13) Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном заочном голосовании Общего собрания акционеров Общества (Приложение №10).

Определить, что бюллетень для голосования должен быть направлен каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, путем направления электронного сообщения по адресам электронной почты, указанным в реестре акционеров, не позднее «19» сентября 2025 года.

14) Определить, что сообщение о проведении внеочередного заочного голосования Общего собрания акционеров Общества доводится до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества не позднее «19» сентября 2025 года путем размещения на сайте Общества, расположенного по адресу https://g-group.global/.

15) Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой при подготовке к проведению внеочередного заочного голосования Общего собрания акционеров Общества:

1) протокол заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение о проведении внеочередного заочного голосования Общего собрания акционеров Общества;

2) сообщение о проведении внеочередного заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества;

3) проект Устава Общества в новой редакции;

5) проект Положения о Совете директоров Общества в новой редакции;

6) проект дополнительного соглашения № 3 к Договору поручительства № ДП2_420F00LZB-001 от 14.09.2023г.;

7) дополнительное соглашение № 1 к Договору поручительства № ДП2_420F00LZB-002 от 25.02.2025 г.;

8) договор поручительства № ДП02_420B01CGNОФЖНMF;

9) проекты решений Общего собрания акционеров Общества.

Информация (материалы) будут доступны для ознакомления лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, по дату окончания приема бюллетеней для голосования:

- в помещении исполнительного органа Общества по рабочим дням с 9:00 до 12:00 по адресу: 420053, РФ, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Журналистов, здание 62Б, помещение 21;

- на сайте Общества, расположенном по адресу https://g-group.global/;

- в личном кабинете акционера на сайте регистратора Общества АО «НРК- Р.О.С.Т.» https://lk.rrost.ru/.

16) Привлечь регистратора Общества (Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т., ОГРН 1027739216757) для выполнения функций счетной комиссии на внеочередном заочном голосовании Общего собрания акционеров Общества.

2.3 Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: в период с 15:00 16.09.2025 г. до 18:00 17.09.2025 г. включительно.

2.4 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 18.09.2025 г., Протокол № 3 заседания Совета директоров Акционерного общества «Джи-групп».

2.5 В случае принятия советом директоров эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: Акции обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: №1-01-10609-Р, дата государственной регистрации: 01.12.2020.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Л.Р. Халитов

3.2. Дата 18.09.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru