ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Джи-групп" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Джи-групп"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 420053, Татарстан Респ, г.о. город Казань, г Казань, ул Журналистов, зд. 62Б, помещ. 21

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1211600013866

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1660359180

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10609-P

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37978 ; https://g-group.e-disclosure.ru; https://g-group.e-disclosure.ru/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.09.2025

2. Содержание сообщения

2.1 вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.

2.2 форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.

2.3 дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: «26» сентября 2025 года. Место и время не указывается при заочном голосовании. Почтовый адрес: 420053, Республика Татарстан, г.о. город Казань, г. Казань, ул. Журналистов, зд. 62б, помещение 21. Адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования: отсутствует. Адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: https://lk.rrost.ru/.

2.4 время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): не применимо.

2.5 дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): «26» сентября 2025 года.

2.6 дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров эмитента: «18» сентября 2025 года.

2.7 повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Об утверждении Устава Общества в новой редакции;

2. О прекращении действия Положения об общем собрании акционеров АО «Джи-групп», утвержденного решением единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «Джи-групп» № 3 от 27.07.2020 года;

3. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

4. О предоставлении согласия на заключение с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Банк) дополнительного соглашения № 3 к Договору поручительства № ДП2_420F00LZB-001 от 14.09.2023г., в совершении которого имеется заинтересованность.

5. О последующем одобрении заключенного с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Банк) дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № ДП2_420F00LZB-002 от 25.02.2025 г., в совершении которого имелась заинтересованность.

6. О последующем одобрении заключенного с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Кредитор, Банк) договора поручительства, в совершении которого имелась заинтересованность.

2.8 порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:

- в помещении исполнительного органа Общества по рабочим дням с 9:00 до 12:00 по адресу: 420053, РФ, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Журналистов, здание 62Б, помещение 21;

- на сайте Общества, расположенном по адресу https://g-group.global/;

- в личном кабинете акционера на сайте регистратора Общества АО «НРК- Р.О.С.Т.» https://lk.rrost.ru/.

2.9 идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): Акции обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: №1-01-10609-Р, дата государственной регистрации: 01.12.2020;

2.10 лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: Совет директоров Акционерного общества «Джи-групп», протокол заседания Совета директоров Акционерного общества «Джи-групп» № 3 от 18.09.2025 г.

2.11. наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание акционеров, дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание акционеров эмитента проводится во исполнение решения суда: не применимо.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Л.Р. Халитов

3.2. Дата 18.09.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru