ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "ТГК-14" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания № 14"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, 672000, г.Чита, ул. Профсоюзная, д. 23

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1047550031242

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7534018889

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 22451-F

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7534018889

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 18.09.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия уполномоченным лицом эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 18.09.2025 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 30 сентября 2025 года в очной форме.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров ПАО «ТГК-14».

2. Утверждение отчёта Общества об итогах исполнения Бизнес-плана за I полугодие 2025 года.

3. Утверждение отчёта Общества об итогах исполнении Инвестиционной программы за I полугодие 2025 года.

4. Рассмотрение отчёта Общества об исполнении Кредитной политики за I полугодие 2025 года.

5. Рассмотрение актуализированного Бизнес-плана Общества на 2025 год по прогноз бюджета 2026 год (поручение Совета директоров от 12.08.2025, протокол № 342).

6. Рассмотрение обновлённой финансовой модели по проекту КОМ НГО с учётом актуализации инвестиционных вложений (поручение Совета директоров от 12.08.2025 года, протокол № 342).

7. Рассмотрение альтернативных вариантов реализации крупных инвестиционных проектов, в том числе:

- определение дополнительных источников финансирования и возможности их привлечения в условиях существующих корпоративных ограничений;

- перенос сроков реализации инвестиционных проектов КОМ НГО и КОММОД, при минимизации финансовых рисков Общества.

(поручение Совета директоров от 12.08.2025 года, протокол № 342)

8. Финансирование проектов по строительству энергоблоков на Улан-Удэнской ТЭЦ-2 (КОМ НГО), реконструкции Читинской ТЭЦ-1 (КОМмод) и статус проектов по строительству (поручение Совета директоров от 14.02.2025, протокол № 330).

9. Рассмотрение отчёта Сектора внутреннего аудита по итогам 1 полугодия 2025 года.

10. Утверждение плана проверок Сектора внутреннего аудита на 2025 год в новой редакции.

11. Рассмотрение отчёта по исполнению решений годового заседания общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за I полугодие 2025 года.

12. Изменение состава Центральной закупочной комиссии Общества.

2.4. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные бездокументарные ГРН: 1-01-22451-F от 17.03.2005 г. ISIN: RU000AOH1ES3, CFI: ESVXFR.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор АО "ДУК", исполняющего функции единоличного исполнительного органа ПАО "ТГК-14" Е.С. Николаев

3.2. Дата: 19.09.2025

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru